La Corea del Sud infligge a Bithumb una multa di 24,5 milioni di dollari per violazioni delle norme antiriciclaggio

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Artem Shendetskii

16.03.2026

La Corea del Sud infligge a Bithumb una multa di 24,5 milioni di dollari per violazioni delle norme antiriciclaggio — Bithumb è stata colpita da una multa record di 24,5 milioni di dollari dalle autorità di regolamentazione sudcoreane

Le autorità di regolamentazione sudcoreane hanno multato la borsa di criptovalute Bithumb per 36,8 miliardi di won (circa 24,5 milioni di dollari) per molteplici violazioni delle norme antiriciclaggio. La decisione è stata presa dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Commissione per i servizi finanziari.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

L'indagine ha identificato circa 6,65 milioni di violazioni relative alle procedure antiriciclaggio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Yonhap.

Tra i problemi citati dalle autorità di regolamentazione vi sono l'insufficiente verifica dei clienti, il debole monitoraggio delle transazioni e le violazioni delle norme sull'archiviazione dei dati. È stato inoltre scoperto che la borsa ha effettuato transazioni con servizi di criptovaluta stranieri non registrati. In totale, le autorità di regolamentazione hanno identificato 45.772 transazioni collegate a 18 fornitori stranieri di VASP non registrati nel Paese. La multa è diventata la più grande sanzione mai imposta a una borsa di criptovalute in Corea del Sud.

Scambio vietato da parte delle operazioni per sei mesi

Oltre alla multa, le autorità di regolamentazione hanno imposto una sospensione parziale delle operazioni di Bithumb per sei mesi. Le restrizioni andranno dal 27 marzo al 26 settembre. Durante questo periodo, alla borsa sarà vietato elaborare trasferimenti esterni di criptovalute per i nuovi utenti. Tuttavia, i clienti esistenti potranno ancora utilizzare tutte le funzioni della piattaforma.

Anche i nuovi utenti potranno negoziare criptovalute ed effettuare transazioni con la valuta coreana. Le restrizioni si applicano solo ai trasferimenti di criptovalute all'esterno della piattaforma. Le autorità di regolamentazione affermano che la misura è volta a ridurre il rischio di transazioni illegali.

I regolatori avevano avvertito l'exchange prima delle sanzioni

Secondo l'UIF, il regolatore aveva ripetutamente avvertito Bithumb di smettere di condurre transazioni con servizi esteri non registrati. Tuttavia, la borsa non ha implementato meccanismi efficaci per bloccare tali trasferimenti. A seguito dell'indagine, l'autorità di regolamentazione ha concluso che la piattaforma ha violato la legge sulla segnalazione e l'utilizzo di informazioni specifiche sulle transazioni finanziarie.

Il 9 marzo, l'UIF aveva già emesso un avviso preliminare alla borsa in merito a una possibile sospensione di sei mesi. Dopo aver esaminato il caso in una riunione del comitato per le sanzioni, le autorità di regolamentazione hanno emesso la decisione finale di imporre sia la multa che le restrizioni operative. Le autorità hanno sottolineato che il rispetto delle norme antiriciclaggio rimane un requisito fondamentale per le piattaforme di criptovalute che operano nel Paese.

La Corea del Sud aumenta la vigilanza sulle borse di criptovalute

Le sanzioni contro Bithumb fanno parte di una più ampia campagna di regolamentazione volta a rafforzare i controlli antiriciclaggio nel settore delle criptovalute. Le autorità hanno già intrapreso azioni simili contro altre importanti piattaforme. Nel febbraio 2025, l'exchange Upbit ha ricevuto una restrizione di tre mesi sui depositi e sui prelievi di criptovalute per i nuovi utenti. I regolatori hanno anche scoperto che aveva condotto transazioni con fornitori stranieri non registrati.

Upbit ha inoltre pagato una multa di circa 35,2 miliardi di won (circa 23,5 milioni di dollari). In seguito, anche l'exchange Korbit ha dovuto affrontare delle sanzioni, ricevendo una multa di 2,73 miliardi di won (circa 1,8 milioni di dollari) nel dicembre 2025 per violazioni delle procedure antiriciclaggio e di verifica dei clienti. L'aumento della sorveglianza dimostra che le autorità sudcoreane intendono inasprire i requisiti per le imprese di criptovalute e limitare l'uso delle piattaforme per attività finanziarie illegali.

Recentemente abbiamo scritto che l'autorità fiscale della Corea del Sud intende impiegare l'intelligenza artificiale per analizzare le transazioni di criptovalute come parte dei preparativi per l'introduzione di una tassa sui profitti degli asset digitali. Il progetto dovrebbe costare circa 3 miliardi di won coreani (circa 2 milioni di dollari).

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