L'autorità canadese emette una sanzione record alla piattaforma di criptovalute Xeltox per violazioni dell'antiriciclaggio

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Emilio Ghigini

23.10.2025

L'autorità canadese emette una sanzione record alla piattaforma di criptovalute Xeltox per violazioni dell'antiriciclaggio — Xeltox ha ignorato 2.500 transazioni sospette, dice Fintrac

Il Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (Fintrac) ha imposto una multa record di 176,9 milioni di dollari (126 milioni di dollari) a Xeltox, nota anche come Cryptomus, definendola un "fallimento senza precedenti nella conformità antiriciclaggio".

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Fintrac ha dichiarato che Xeltox ha ignorato oltre 2.500 transazioni sospette legate a crimini come frodi e schemi di ransomware. La British Columbia Securities Commission (BCSC) aveva già sospeso le operazioni della società a maggio per aver operato come borsa non registrata.

Le autorità di regolamentazione hanno anche scoperto che Xeltox non ha presentato i rapporti obbligatori per più di 1.500 transazioni di criptovalute in entrata per un valore di 10.000 dollari o più ciascuna da parte di singoli clienti.

Secondo l'avviso di applicazione di Fintrac, ciò rappresenta "una completa mancanza di controllo della conformità" in una delle piattaforme di criptovalute più attive del Canada.

Le violazioni non hanno lasciato scelta ai regolatori

La direttrice di Fintrac Sarah Paquet ha dichiarato che l'agenzia è stata "costretta a intraprendere queste azioni senza precedenti" a causa della gravità dei reati legati alle transazioni non dichiarate, aggiungendo che Xeltox "non ha rispettato i suoi obblighi legali ai sensi della legge sui proventi del crimine (riciclaggio di denaro) e sul finanziamento del terrorismo".

La legge impone a tutte le società di criptovaluta registrate in Canada di individuare e segnalare tempestivamente le attività sospette, ma secondo Paquet, Xeltox ha ripetutamente ignorato questa regola.

Non è la prima volta che la società si trova ad affrontare problemi normativi. Nel maggio 2024, il BCSC ha accusato Cryptomus (ex Certa Payments Ltd.) di operare come scambio non registrato, causando un divieto temporaneo di negoziazione di titoli e derivati fino a giugno.

Tale provvedimento ha di fatto congelato le operazioni di Xeltox nella Columbia Britannica, con l'avvertimento da parte dell'autorità di regolamentazione che ulteriori violazioni potrebbero comportare ulteriori sanzioni in caso di ripresa delle negoziazioni senza autorizzazione.

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