Guardia di Finanza scopre frode nella logistica da oltre 35 milioni a Roma

Traders Union
Tutte le notizie
Notizie finanziarie
Scoperta frode logistica Roma

Tutte le notizie

Notizie principali

Scelta dell'editore

Azioni

Criptovalute

Economia

Valute

Commodities

Voci di mercato

Dan Blystone

17.07.2026

Guardia di Finanza scopre frode nella logistica da oltre 35 milioni a Roma — Frode logistica a Roma

Un’indagine nel comparto della logistica nell’area di Roma porta alla luce un sistema di somministrazione illecita di manodopera che coinvolge oltre 1.800 lavoratori irregolari impiegati tra il 2020 e il 2022. Il meccanismo, basato su società prive di effettiva operatività, espone le aziende coinvolte a contestazioni fiscali e contributive per importi rilevanti e amplia i rischi anche per i committenti della grande distribuzione.

In evidenza

Guardia di Finanza ha scoperto una frode nel settore logistico a Roma per un valore complessivo superiore a 35 milioni di euro.
INPS ha accertato contributi previdenziali e assistenziali evasi e comminato sanzioni per oltre 7 milioni di euro alle società coinvolte.
Sono state segnalate alla Procura di Velletri 23 persone e 11 società, inclusi operatori della Grande Distribuzione Organizzata, per varie ipotesi di reato fiscale e contributivo.

Effetti su contributi, sanzioni e grande distribuzione

Secondo Guardia di Finanza, sono inoltre contestate ipotesi di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con riflessi sulle posizioni assicurative dei lavoratori coinvolti. Gli esiti dell’indagine vengono comunicati all’INPS, che attraverso l’analisi del flusso obbligatorio Uniemens delle consorziate ridetermina i contributi evasi e irroga sanzioni per oltre 7 milioni di euro.

Il totale degli importi ricostruiti viene contestato alle società consorziate e alla consortile capofila, con obbligazione solidale estesa anche ai committenti attivi nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, inclusi supermercati, ipermercati e discount. Al termine delle attività investigative vengono segnalate alla Procura di Velletri 23 persone e 11 società per emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti d’imposta e somministrazione fraudolenta di manodopera.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Per gli indagati resta valido il principio di presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.

Nella nostra precedente notizia sulla sospensione estiva delle notifiche INPS abbiamo spiegato che tra fine luglio e agosto 2026 l’Istituto mette in pausa alcune attività di notifica e controllo, come Note di rettifica, Diffide di adempimento e alcune verifiche tramite DPA. Abbiamo anche precisato che la sospensione non si applica quando la notifica è necessaria per tutelare i crediti dell’INPS, lasciando quindi attivi gli interventi urgenti.

Questo materiale può contenere opinioni di terze parti, nessuno dei dati e delle informazioni su questa pagina web costituisce consulenza sugli investimenti secondo il nostro Disclaimer. Sebbene aderiamo a una rigorosa Integrità Editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner.

Ti è piaciuto l'articolo?