ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は、暗号資産プラットフォームNovaTechの創業者であるシンシア・ペティオン氏とエディ・ペティオン氏に対し、約13.7億ドルの支払いを求めている。検察当局は、夫妻がデジタル資産取引を装い、投資家から10億ドル超を集めるポンジ・スキームを運営したと主張している。
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2026年10月22日、司法長官事務所は、このスキームの勧誘者4人との和解 も発表した。4人は被害者への補償に充てるため、約600万ドルを支払うことで合意した。
捜査はNovaTechと、その前身プロジェクトであるAWS Miningの運営を対象としている。世界各地で数十万人の投資家が被害を受け、ニューヨーク州の住民も11,000人以上に上った。
NovaTechが10億ドル超を集めた手口
ペティオン夫妻は、AWS Miningの破綻後の2019年8月にNovaTechを立ち上げた。前身プロジェクトは暗号資産 のマイニングで月利15–20%を投資家に約束していたが、2019年に運営を停止した。
NovaTechは、暗号資産や外国為替の取引で週利2–4%をうたう投資パッケージを提供していた。また、必要な米国のライセンスを保有し、いつでも出金できると顧客に説明していた。
裁判資料によると、2019年8月から2023年5月までに、投資家はNovaTechが管理するウォレットに、11.6億ドル相当の暗号資産を送金した。
このうち、B2Brokerの取引プラットフォームに送金されたのはわずか2,600万ドルだった。これらの取引では、約束された利益ではなく、1,820万ドルの損失が発生した。
プロジェクトの創業者が管理するウォレット には、少なくとも1億3,450万ドルが送金された。捜査当局は、投資家への配当や紹介報酬の大半が、新規参加者からの預かり金で賄われていたと主張している。
2023年5月、NovaTechは出金を停止し、数万人のユーザーが投資資金にアクセスできなくなった。
創業者は国外へ、勧誘者は補償金の支払いに合意
2025年8月、ペティオン夫妻が司法長官の訴訟に応じなかったため、裁判所は夫妻に対する欠席判決を下した。当局によると、夫妻はすでに国外へ出ていた。
検察当局は現在、実際の取引に使われなかった資金に相当する11億3,500万ドルの返還に加え、約2億3,250万ドルの利息を求めている。
勧誘者4人は、それぞれ275,861ドルから290万ドルを支払うことで合意した。また、証券、商品、暗号資産業界で働くことを永久に禁じられた。
一方、ギリシャ当局は最近、軍関係者2人が関与したとされる800万ドル規模の暗号資産ポンジ・スキーム を摘発した。警察によると、このスキームには約10,000人の投資家が集まり、捜査中に17人が逮捕された。
詐欺を組織した疑いが持たれているのは9人。捜査当局は、資金の集め方や関係者の役割の解明を進めている。
先に報じたように、イタリア警察はマフィア組織と暗号資産の送金に関係する地下銀行ネットワーク を摘発した。捜査当局によると、この犯罪ネットワークは約6,800万ユーロを国外に送金していた。
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