Tajlandia ujednolica nadzór nad rynkiem złota i kryptowalut w ramach nowej kampanii przeciwko praniu brudnych pieniędzy

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
Tajlandia ujednolica nadzór nad złotem i kryptowalutami

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Wiadomości finansowe

Waluty

Surowce

Głosy rynku

Regulatorzy

Banki centralne

Artem Shendetskii

13.01.2026

Tajlandia ujednolica nadzór nad rynkiem złota i kryptowalut w ramach nowej kampanii przeciwko praniu brudnych pieniędzy — Tajlandzki rząd zaostrza kontrolę nad złotem i aktywami cyfrowymi, aby ograniczyć nielegalne finansowanie

Tajlandia rozpoczęła skoordynowaną kampanię przeciwko tak zwanym "szarym pieniądzom", zaostrzając nadzór zarówno nad fizycznymi rynkami złota, jak i aktywami cyfrowymi, aby zamknąć luki w praniu pieniędzy.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Inicjatywa ta, zarządzona przez premiera Anutina Charnvirakula, łączy tradycyjnie odrębne klasy aktywów w ramach ujednoliconych ram egzekwowania prawa, donosi Cointelegraph.

Lokalne media donoszą, że sieci przestępcze coraz częściej wykorzystują sztabki złota, internetowe platformy złota i kryptowaluty do przenoszenia i przechowywania wartości poza systemem bankowym. Przemawiając w Ministerstwie Finansów, Charnvirakul powiedział, że wysiłki dotyczą zarówno nowoczesnych zagrożeń cyfrowych, jak i długotrwałych "analogowych" przestępstw finansowych. Celem rządu jest ochrona integralności finansowej poprzez spójne traktowanie wszystkich kanałów wartości wysokiego ryzyka. Oznacza to odejście od silosowych regulacji na rzecz holistycznego spojrzenia na nielegalne finansowanie. Władze twierdzą, że kampania odzwierciedla ewoluujące wyrafinowanie działalności przestępczej.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym i zaostrzone zasady raportowania

Kluczowym filarem planu jest stworzenie krajowego centrum danych zaprojektowanego do monitorowania podejrzanej aktywności w czasie rzeczywistym i generowania profili ryzyka w różnych klasach aktywów. Jeśli chodzi o złoto, tajlandzki Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy został poinstruowany, aby obniżyć próg raportowania zakupów fizycznego złota, który obecnie wynosi 2 miliony bahtów tajlandzkich. Urzędnicy twierdzą, że przestępcy często dzielą transakcje na mniejsze kwoty, aby uniknąć wykrycia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organy regulacyjne rozważają również wprowadzenie nowych podatków i bardziej rygorystycznych wymogów audytowych dla internetowych platform handlu złotem.

W przypadku aktywów cyfrowych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd została poinformowana o ścisłym egzekwowaniu globalnej zasady podróży. Wymaga to od licencjonowanych dostawców usług kryptograficznych gromadzenia i udostępniania informacji o nadawcy i odbiorcy w przypadku niektórych transakcji. Chociaż portfele z własnym depozytem nie są zakazane, surowsze egzekwowanie przepisów może pośrednio zwiększyć tarcia związane z wypłatami.

Kryptowaluty wpisane w szerszy model egzekwowania prawa w Tajlandii

Tajlandia od dawna preferuje podejście regulacyjne do kryptowalut, kładąc nacisk na licencjonowanie, nadzór i jasne standardy zgodności. Kraj ten był jednym z pierwszych w Azji Południowo-Wschodniej, który umieścił giełdy, brokerów i dealerów bezpośrednio pod nadzorem SEC. W ostatnich latach władze rozprawiły się z wprowadzającymi w błąd reklamami kryptowalut i zaatakowały zagraniczne platformy peer-to-peer powiązane z przestępstwami finansowymi. Nowa kampania "szarej strefy" idzie dalej, wyraźnie traktując kryptowaluty i złoto jako równoległe kanały nielegalnego finansowania.

Sygnalizuje to, że aktywa cyfrowe nie są już postrzegane jako wyjątek regulacyjny. Zamiast tego są one włączane do szerszej, opartej na danych architektury egzekwowania prawa. Posunięcie to sugeruje, że Tajlandia zamierza znormalizować przepisy dotyczące kryptowalut, poddając je takiej samej kontroli jak tradycyjne sklepy wartościowe.

Niedawno pisaliśmy, że południowokoreańska Komisja Usług Finansowych (FSC) ma zezwolić spółkom giełdowym i profesjonalnym inwestorom na bezpośrednie inwestowanie w kryptowaluty, co oznacza poważną zmianę polityki po prawie dekadzie ograniczeń.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?