Dwóch pracowników Binance zatrzymanych w ZEA w związku z dochodzeniem dotyczącym przepływu środków

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
Dwóch pracowników Binance zatrzymanych

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Biznes i bogactwo

Głosy rynku

Pavlo Kot

21.08.2026

Dwóch pracowników Binance zatrzymanych w ZEA w związku z dochodzeniem dotyczącym przepływu środków — Pracownicy Binance zatrzymani podczas dochodzeń w ZEA

Dwóch pracowników Binance zostało zatrzymanych na lotniskach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ostatnich tygodniach w celu złożenia zeznań w ramach policyjnych dochodzeń. Firma poinformowała, że pracownicy nie byli przedmiotem tych dochodzeń.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Dochodzenia dotyczyły przepływów środków stron trzecich przez konto na Binance. Incydenty te zwróciły uwagę, ponieważ ZEA są jednym z kluczowych rynków dla największej na świecie giełdy kryptowalut, która uzyskała licencję w Dubaju w 2022 roku.

Pracownicy Binance zatrzymani na lotniskach

Według The New York Times, zatrzymania były powiązane z szerszym dochodzeniem dotyczącym potencjalnych przestępstw finansowych z udziałem platformy Binance. Jeden z pracowników średniego szczebla został zatrzymany na lotnisku w Szardży, przewieziony na komisariat policji i przetrzymywany przez noc.

Inny przedstawiciel jednostki Binance z Dubaju był przesłuchiwany na komisariacie w lipcu. Firma przekazała mediom, że niewielka liczba pracowników została poproszona o złożenie zeznań w ramach rutynowych dochodzeń dotyczących przepływów środków stron trzecich.

Binance podkreślił, że żaden z pracowników nie był przedmiotem dochodzenia. Wszyscy zostali zwolnieni po udzieleniu wymaganych informacji, a władze nie postawiły im żadnych zarzutów.

Giełda poinformowała, że współpracuje z policją w Dubaju oraz władzami innych emiratów. Binance zaznaczył, że kryptowaluty oraz struktury rachunków klientów instytucjonalnych są w wielu jurysdykcjach stosunkowo nowymi pojęciami i strony pracują nad ustaleniem odpowiednich procedur koordynacyjnych.

Binance pod lupą w wielu krajach

To nie pierwszy raz, gdy pracownicy Binance są zaangażowani w postępowania z organami ścigania. W 2024 roku dyrektor ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych Binance, Tigran Gambaryan, został zatrzymany w Nigerii i spędził prawie osiem miesięcy w areszcie.

Oddzielne dochodzenia dotyczące platform kryptowalutowych toczą się również w innych krajach. W Indiach Dyrekcja ds. Egzekwowania aresztowała trzech podejrzanych w związku z rzekomym schematem inwestycyjnym w kryptowaluty, który dotknął ponad 248 000 użytkowników.

Według agencji, około 500 milionów rupii mogło zostać wyłudzonych za pośrednictwem oszukańczych platform inwestycyjnych, a łączna wartość transakcji powiązanych z dochodzeniem przekroczyła 219 milionów dolarów. Sprawa opiera się na skargach zarejestrowanych przez organy ścigania w Himachal Pradesh i Pendżabie.

Wcześniej informowaliśmy, że agent FBI został oskarżony o kradzież kryptowalut po rzekomych transferach około 1 miliona dolarów w aktywach cyfrowych. Śledczy uważają, że środki zostały przetransferowane przez kilka transakcji.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?