Służby celne Hongkongu tworzą narzędzie do śledzenia prania pieniędzy w kryptowalutach
Służba celna Hongkongu, we współpracy z lokalnym uniwersytetem, opracowuje technologię zaprojektowaną do wykrywania transakcji kryptowalutowych powiązanych z praniem pieniędzy. Inicjatywa ta jest częścią szerszej strategii mającej na celu wzmocnienie współpracy ze środowiskiem akademickim, sektorem finansowym i międzynarodowymi organami ścigania.
Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.
Według South China Morning Post, z 39 lokalnie zarejestrowanych przypadków prania pieniędzy w okresie od 2021 r. do maja 2025 r., siedem - o wartości ponad 9 mld HK $ (1,1 mld USD) - dotyczyło wirtualnych aktywów.
Jedna ze spraw z 2024 r. doprowadziła do aresztowania trzech podejrzanych powiązanych z ponad 1000 podejrzanych transakcji o łącznej wartości 1,8 mld HK $, z czego 760 mln HK $ zostało przetworzonych za pośrednictwem platformy kryptograficznej.
Wysoki poziom przestępczej aktywności kryptowalutowej skłonił służby celne Hongkongu i Uniwersytet Hongkongu do opracowania skutecznych środków zaradczych. Chociaż szczegóły projektu pozostają nieujawnione, narzędzie podobno opiera się na technologii kryminalistycznej już wykorzystywanej do śledzenia naruszeń praw autorskich w Internecie.
Globalne zaniepokojenie kryptowalutami i praniem pieniędzy
Hongkong nie jest jedyną jurysdykcją bijącą na alarm w sprawie prania pieniędzy związanych z kryptowalutami.
Według Cryptonews, luksemburska krajowa ocena ryzyka z 2025 r. ostrzega, że giełdy kryptowalut nadal stanowią "wysokie" ryzyko, powołując się na duże bazy klientów, anonimową aktywność online i operacje międzynarodowe.
W Niemczech władze zamknęły eXch i zajęły 38,2 mln USD w kryptowalutach, łącząc platformę z praniem wpływów z poważnych włamań, w tym incydentów związanych z Bybit.
Tymczasem australijski AUSTRAC oznaczył bankomaty kryptowalutowe jako rosnące zagrożenie. Z ponad 1600 maszynami akceptującymi gotówkę w całym kraju, organy regulacyjne ostrzegają, że bankomaty te oferują przestępcom łatwy kanał do przenoszenia nielegalnych funduszy i mogą wkrótce stanąć w obliczu działań prawnych za nieprzestrzeganie przepisów.
Jak pisaliśmy, Hongkong przyjmuje ustawę o stablecoinach
-
Afganistan
-
Albania
-
Algieria
-
Angola
-
Arabia Saudyjska
-
Argentyna
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbejdżan
-
Bahamy
-
Bahrajn
-
Bangladesz
-
Belgia
-
Białoruś
-
Boliwia
-
Botswana
-
Brazylia
-
Brunei Darussalam
-
Bułgaria
-
Chile
-
Chiny
-
Chorwacja
-
Cypr
-
Czarnogóra
-
Czechy
-
DR Konga
-
Dania
-
Egipt
-
Ekwador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Etiopia
-
Filipiny
-
Finlandia
-
Francja
-
Ghana
-
Grecja
-
Gruzja
-
Haiti
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Hongkong
-
Indie
-
Indonezja
-
Irak
-
Iran, republika islamska
-
Irlandia
-
Izrael
-
Jamajka
-
Japonia
-
Jemen
-
Jordania
-
Kambodża
-
Kamerun
-
Kanada
-
Katar
-
Kazachstan
-
Kenia
-
Kirgistan
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Korea
-
Kostaryka
-
Kuba
-
Kuwejt
-
Laos
-
Lesotho
-
Liban
-
Libia
-
Litwa
-
Luksemburg
-
Macedonia Północna
-
Madagaskar
-
Malezja
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksyk
-
Mjanma
-
Mongolia
-
Mozambik
-
Mołdawia
-
Namibia
-
Nepal
-
Niemcy
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Nowa Zelandia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestyna
-
Panama
-
Papua-Nowa Gwinea
-
Paragwaj
-
Peru
-
Polska
-
Portoryko
-
Portugalia
-
Republika Dominikańska
-
Republika Południowej Afryki
-
Reunion
-
Rumunia
-
Rwanda
-
Salwador
-
Serbia
-
Singapur
-
Somalia
-
Sri Lanka
-
Stany Zjednoczone
-
Syria
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Słowacja
-
Słowenia
-
Tadżykistan
-
Tajlandia
-
Tajwan, prowincja Chin
-
Tanzania
-
Trynidad i Tobago
-
Tunezja
-
Turcja
-
Uganda
-
Ukraina
-
Urugwaj
-
Uzbekistan
-
Wenezuela
-
Wietnam
-
Wybrzeże Kości Słoniowej
-
Węgry
-
Włochy
-
ZEA
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Zjednoczone Królestwo
-
Łotwa
- Forex
- Crypto
