Chainalysis kwestionuje metody analizy ryzyka przestępczości kryptowalutowej Binance

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Wiadomości kryptowalutowe
Chainalysis rzuca wyzwanie binance

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Wiadomości kryptowalutowe

Wiadomości finansowe

Głosy rynku

Wiadomości brokerów

Wiadomości regulatorów

Yaroslav Dmytrenko

30.11.2025

Chainalysis kwestionuje metody analizy ryzyka przestępczości kryptowalutowej Binance — Wybucha spór dotyczący obsługi nielegalnych przepływów kryptowalut przez Binance

Firma analityczna Chainalysis kwestionuje metodologię stojącą za analizą ryzyka kryminalnego Binance, stwierdzając, że jej zespół nie był zaangażowany w przygotowanie raportu.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Powstał spór między Chainalysis a giełdą kryptowalut Binance o dokładność obliczeń związanych z nielegalnymi przepływami aktywów i wykorzystaniem marki amerykańskiej firmy w ocenie ryzyka przestępczości Binance.

Nieporozumienie pojawia się w związku z trwającą presją prawną na Binance po grzywnie w wysokości 4,3 miliarda dolarów w Stanach Zjednoczonych i nowych procesach sądowych związanych z finansowaniem terroryzmu.

Binance twierdziło, że dane z Chainalysis i TRM Labs wykazały, że tylko 0,018% do 0,023% wolumenu obrotu na głównych giełdach kryptowalut było powiązane z nielegalnymi portfelami. Chainalysis stwierdziło jednak, że analiza nie została przeprowadzona przez jego zespół i nie obejmowała kluczowych kategorii przestępstw śledzonych w jego zbiorach danych.

Binance przyznało później, że analiza została w rzeczywistości przeprowadzona wewnętrznie przy użyciu surowych danych z Chainalysis i TRM Labs.

Metodologia określa wynik

Aby wyjaśnić sytuację związaną z wykorzystaniem swoich danych, Chainalysis opublikował oświadczenie na swojej stronie X (dawniej Twitter), wyjaśniając, że metodologia Binance ignoruje transakcje, które przechodzą przez pośredniczący portfel osobisty, zanim nielegalne fundusze dotrą na giełdę.

Loading...

Tweet został usunięty przez autora.

Ale wszystko zapisaliśmy 🙂.

"Innymi słowy, jeśli organizacja przestępcza wysyła środki do osobistego portfela, a ten portfel później przekazuje środki do Binance, nie jest to uwzględniane w analizie" - stwierdził Chainalysis.

Firma analityczna nie zaprzeczyła, że jej zbiory danych zostały wykorzystane. Kwestia dotyczyła tego, które segmenty danych zostały wybrane i które kategorie przestępstw zostały wykluczone. W rzeczywistości giełdy kryptowalut przetwarzają znacznie więcej nielegalnych funduszy, niż sugeruje analiza Binance. Wyjaśnienie to pojawia się, gdy Binance stara się zademonstrować organom regulacyjnym i szerszej branży kryptowalutowej, że poważnie traktuje ryzyko związane z przestępczością.

Jak pisaliśmy, Binance rozszerza ofertę VIP o usługę Prestige dla głównych inwestorów

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?