GIIF wzmacnia współpracę międzynarodową przy 25-leciu działalności

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Kryptowaluty

Wiadomości finansowe

Waluty

Głosy rynku

Regulatorzy

Banki centralne

Artem Shendetskii

3 godzin temu

GIIF wzmacnia współpracę międzynarodową przy 25-leciu działalności — GIIF wzmacnia współpracę

Czerwcowe obchody 25-lecia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w Warszawie połączyły debatę o przyszłości systemu AML/CFT z decyzjami dotyczącymi dalszej współpracy instytucjonalnej. W programie wydarzenia znalazły się porozumienia z Prokuraturą Europejską i Uniwersytetem Warszawskim, co rozszerza operacyjny i edukacyjny wymiar działań przeciw przestępczości finansowej.

Najważniejsze

GIIF i Prokuratura Europejska podpisują porozumienie dotyczące wymiany informacji i współpracy operacyjnej oraz szkoleniowej w zwalczaniu przestępczości finansowej w UE.
GIIF oraz Wydział Prawa i Administracji UW zawierają umowę o studiach podyplomowych z AML/CFT, integrując wiedzę akademicką z praktyką administracji publicznej.
Konferencja podkreśla wpływ cyfryzacji, nowych technologii i AI na skuteczność systemów AML/CFT oraz potrzebę odpowiednich zasobów technologicznych i kadrowych.

Jubileusz łączy debatę i nowe porozumienia

Jak podaje Gov.pl, 10 i 11 czerwca w Ministerstwie Finansów odbywają się obchody 25-lecia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, obejmujące konferencję naukową i galę poświęconą dorobkowi polskiej jednostki analityki finansowej.

W ramach programu podpisane zostaje porozumienie o współpracy między GIIF a Prokuraturą Europejską, reprezentowaną przez Europejską Prokurator Generalną Laurę Codruțę Kövesi. Dokument określa zasady współpracy operacyjnej i strategicznej w przeciwdziałaniu przestępczości finansowej, w tym wymianę informacji o praniu pieniędzy i przestępstwach naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej, a także działania szkoleniowe i rozwój mechanizmów szybkiej wymiany informacji.

Podczas jubileuszu GIIF podpisuje również porozumienie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące studiów podyplomowych z zakresu AML/CFT. Inicjatywa ma połączyć wiedzę akademicką z praktyką administracji publicznej i wspierać rozwój specjalistycznych kompetencji potrzebnych w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Znaczenie dla systemu bezpieczeństwa finansowego

Konferencję współorganizują GIIF i Ministerstwo Sprawiedliwości, a jej otwarcia dokonuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej Jarosław Żółtowski. W wydarzeniu uczestniczy także Laura Codruța Kövesi, która wskazuje na znaczenie współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości finansowej.

Dyskusje koncentrują się na adekwatności obecnego modelu kryminalizacji prania pieniędzy, relacji między przestępstwem bazowym a praniem pieniędzy, a także na roli jednostek analityki finansowej, ich autonomii i współpracy z organami ścigania. Istotnym tematem pozostaje również wpływ cyfryzacji usług finansowych, nowych technologii, analizy danych i sztucznej inteligencji na skuteczność systemów AML/CFT.

W sesjach eksperckich i panelach uczestniczą przedstawiciele administracji, organów ścigania, instytucji bezpieczeństwa finansowego, środowiska akademickiego oraz sektora prywatnego, w tym UKNF, ABW, Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, AMLA i MONEYVAL. Obchody służą także podsumowaniu 25 lat rozwoju polskiego systemu AML/CFT oraz podkreśleniu znaczenia odpowiednich zasobów finansowych, technologicznych i kadrowych dla dalszej skuteczności działań analitycznych i operacyjnych.

Rekomendacje Rady Przyszłości dotyczące rozwoju nowoczesnej gospodarki i bezpieczeństwa cyfrowego były osią naszej wcześniejszej publikacji, w której opisaliśmy pierwszy pakiet propozycji zaprezentowany w KPRM. Wskazywaliśmy m.in. na nacisk na suwerenność technologiczną, lepsze finansowanie badań aplikacyjnych oraz usprawnienie warunków skalowania polskich firm technologicznych, a także kontynuację prac nad harmonogramem działań na kolejne miesiące.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?