BAAda ikki nafar Binance xodimi mablag‘lar harakati bo‘yicha surishtiruvlar sababli hibsga olindi

Traders Union
Barcha Yangiliklar
Kriptovalyutalar
Ikki nafar Binance xodimi hibsga olindi

Barcha yangiliklar

Asosiy yangiliklar

Tahririyat tanlovi

Aksiyalar

Kriptovalyutalar

Iqtisodiyot

Valyutalar

Xomashyolar

Biznes va boylik

Bozor ovozlari

Pavlo Kot

21.08.2026

BAAda ikki nafar Binance xodimi mablag‘lar harakati bo‘yicha surishtiruvlar sababli hibsga olindi — BAAda Binance xodimlari surishtiruvlarda hibsga olindi

So‘nggi haftalarda ikki nafar Binance xodimi Birlashgan Arab Amirliklari aeroportlarida politsiya surishtiruvlari doirasida ko‘rsatma berish uchun vaqtincha hibsga olingan. Kompaniya xodimlar surishtiruv subyekti emasligini bildirdi.

Ushbu maqola asl nusxadan tarjima qilingan. Muxbirimiz tomonidan tayyorlangan asl nusxasini o'qing bu yerda.

Surishtiruvlar Binance’dagi hisob orqali uchinchi tomon mablag‘lari harakati bilan bog‘liq edi. Ushbu hodisalar e’tiborni tortdi, chunki BAA dunyodagi eng yirik kripto birjasi uchun asosiy bozor hisoblanadi va Binance 2022-yilda Dubayda litsenziya olgan.

Binance xodimlari aeroportlarda hibsga olingan

The New York Times ’ga ko‘ra, bu hibsga olishlar Binance platformasi bilan bog‘liq bo‘lgan ehtimoliy moliyaviy jinoyatlar bo‘yicha kengroq surishtiruv doirasida amalga oshirilgan. O‘rta lavozimli xodim Sharja aeroportida to‘xtatilib, politsiya bo‘limiga olib borilgan va bir kecha davomida ushlab turilgan.

Yana bir Binance’ning Dubaydagi bo‘linmasi vakili iyul oyida politsiya bo‘limida so‘roq qilingan. Kompaniya OAVga bir nechta xodimlardan uchinchi tomon mablag‘lari harakati bo‘yicha muntazam surishtiruvlar doirasida ko‘rsatma so‘ralganini ma’lum qilgan.

Binance barcha xodimlar surishtiruv subyekti emasligini ta’kidladi. Ular so‘ralgan ma’lumotlarni taqdim etgach, barchasi ozod qilingan va ularga nisbatan hech qanday ayblov qo‘yilmagan.

Birja Dubay politsiyasi va boshqa amirliklardagi rasmiylar bilan hamkorlik qilayotganini bildirdi. Binance qayd etishicha, kriptovalyutalar va institutsional mijozlar hisob tuzilmalari ko‘plab yurisdiktsiyalarda hali ham nisbatan yangi tushuncha bo‘lib, tomonlar tegishli hamkorlik tartiblarini yo‘lga qo‘yish ustida ishlamoqda.

Binance bir nechta davlatlarda surishtiruvlarga duch kelmoqda

Bu Binance xodimlari huquqni muhofaza qilish organlari bilan bog‘liq jarayonlarda ishtirok etgan birinchi holat emas. 2024-yilda Binance’ning moliyaviy jinoyatlar bo‘yicha muvofiqlik bo‘yicha rahbari Tigran Gambaryan Nigeriyada hibsga olingan va deyarli sakkiz oy qamoqda bo‘lgan.

Kriptovalyuta platformalari bilan bog‘liq alohida surishtiruvlar boshqa davlatlarda ham davom etmoqda. Hindistonda Ijroiya Direksiyasi taxminiy kripto investitsiya sxemasi bo‘yicha uch nafar gumonlanuvchini hibsga oldi, bu sxema 248 000 dan ortiq foydalanuvchiga ta’sir ko‘rsatgan.

Agentlikka ko‘ra, firibgarlik investitsiya platformalari orqali taxminan 500 million rupiy o‘g‘irlangan bo‘lishi mumkin, surishtiruv bilan bog‘liq tranzaksiyalar umumiy qiymati esa 219 million dollardan oshgan. Ish Himachal Pradesh va Punjabda huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan ro‘yxatga olingan shikoyatlarga asoslangan.

Avvalroq xabar berganimizdek, FBI agenti taxminan 1 million dollarlik raqamli aktivlarni o‘g‘irlashda ayblangan. Tergovchilar mablag‘lar bir nechta tranzaksiyalar orqali o‘tkazilgan deb hisoblashmoqda.

Ushbu material uchinchi tomon fikrlarini o'z ichiga olishi mumkin, ushbu veb-sahifadagi ma'lumotlar va ma'lumotlarning hech biri bizning Ogohlantirish bo'yicha investitsiya maslahati hisoblanmaydi. Biz qat'iy Tahririy yaxlitlikka rioya qilsak-da, ushbu postda hamkorlarimizning mahsulotlariga havolalar bo'lishi mumkin.

Maqola sizga yoqdimi?