哈萨克斯坦金融当局在过去一年里关闭了 1100 多家未经许可的在线加密货币兑换服务，这是全面执法行动的一部分。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据Cryptopolitan报道，金融监管机构（AFM）负责人Zhanat Elimanov在向总统卡西姆-若马尔特-托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）介绍该机构2025年的活动时披露了这一数字。
当局称，被封锁的平台是在国家法律框架之外运营的，而且经常与欺诈和洗钱计划有关。去年，AFM 共调查了 1,135 起刑事案件，向受害者返还了超过 1,415 亿坚戈（约合 2.77 亿美元）。官员们还捣毁了 15 个犯罪团伙和 29 个非法现金交易组织。这次打击行动反映出哈萨克斯坦在扩大受监管的加密货币活动的同时，也在努力清理数字资产市场。
洗钱网络和影子交易所成为打击目标
除了封锁网站，哈萨克斯坦监管机构还加强了打击与加密货币相关的金融犯罪网络的行动。AFM 表示，它关闭了 22 家所谓的影子加密货币交易所，据称这些交易所被用来清洗贩毒和诈骗所得。金融机构被指示切断与约 2000 家公司和 5.6 万名涉嫌从事洗钱活动的个人的联系。在支付机构的帮助下，当局发现了超过 2.1 万亿坚戈（超过 40 亿美元）的非法资金流动。
此外，还冻结了约 20,000 个 "钱骡 "使用的银行卡账户。这些措施凸显了政府的重点是破坏支持非法加密货币交易的基础设施，而不仅仅是个别违法者。
平衡执法与加密货币中心的野心
哈萨克斯坦在积极执法的同时，还制定了更广泛的计划，将该国定位为地区加密中心。在中国的打击行动之后，哈萨克斯坦成为了挖矿的热点地区，政府在对非法活动保持严格管控的同时，逐渐转向正式监管。2025 年，当局放宽了对加密货币挖矿的一些限制，并探索将交易扩展到阿斯塔纳国际金融中心以外的途径。
与此同时，在一个名为 "加密城市"（CryptoCity）的有限试点项目之外，数字资产支付在很大程度上仍被禁止。最近几个月发生了多起备受瞩目的案件，包括从一个传销组织中扣押 1000 万美元的加密货币，以及关闭 RAKS 洗钱平台。双重战略表明，哈萨克斯坦希望吸引合法的加密货币业务，同时对无证经营和犯罪活动采取强硬措施。
最近，我们曾撰文指出，泰国发起了一场打击所谓 "灰色货币 "的协调行动，加强了对实物黄金市场和数字资产的监管，以堵住洗钱漏洞。
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