台灣法院已判處 BitShine 加密貨幣平台負責人 22 年有期徒刑。調查人員認為，該交易所被用於進行詐騙交易和洗錢，總損失超過 3,900 萬美元。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
根據 中央通訊社 報導，士林地方法院裁定被告施姓男子非法提供虛擬資產服務、詐欺及洗錢罪名成立。
法院表示，施某領導一個犯罪集團，利用 BitShine 將非法營運偽裝成合法的加密貨幣業務。該平台此前已向台灣金融監督管理委員會（金管會）完成洗錢防制法令遵循聲明。
調查人員指控，該計畫成員與詐騙集團以及與台灣最大黑幫之一「竹聯幫」有關的人員合作。受害者的資金被轉換為 USDT 穩定幣，隨後轉移至海外。
執法機構估計，在 2024 年 1 月至 2025 年 4 月期間，透過該計畫洗錢的金額超過 7,100 萬美元。檢察官確認共有 1,539 名受害者，總計損失 3,900 萬美元。
施某聘請了可能對犯罪活動並不知情的合規專家，為交易所開發了「認識你的客戶」（KYC）程序。隨後，中間人涉嫌指導詐騙集團成員如何回答驗證問題，以便受害者能完成註冊並透過平台購買加密貨幣。
2025 年 8 月，檢察官起訴了包括施某在內的 14 名嫌疑人。檢方曾對該計畫的負責人請求判處 25 年徒刑，但法院最終判處 22 年刑期。
區塊鏈會留下痕跡
利用加密貨幣洗錢早已不再是有效的策略。大多數公鏈都保留了完整的交易歷史，且無法被刪除或改寫。即使資金流經多個錢包、轉換為穩定幣或轉移至海外，交易軌跡依然清晰可見。
執法機構和加密貨幣公司使用 Chainalysis 等分析平台來追蹤資金流向、關聯地址，並識別其與交易所及其他服務的互動。一旦加密貨幣到達用戶已完成身份驗證的受監管平台，原本看似匿名的交易軌跡就能引導調查人員找到特定個人。
台灣立法院近期通過了法案 ，為加密貨幣產業建立了監管框架。
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