WLFI čelí kontrole kvůli vazbám peněženek na globální sankcionované subjekty

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Kryptoměny

Finanční zprávy

Měny

Hlas trhu

Regulátoři

Centrální banky

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI čelí kontrole kvůli vazbám peněženek na globální sankcionované subjekty — Senátoři žádají o prošetření spojení WLFI se sankcionovanými kryptoadresami

Demokratičtí senátoři Elizabeth Warrenová a Jack Reed požádali americké ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo financí, aby prošetřily společnost World Liberty Financial poté, co nevládní organizace Accountable US provedla kontrolu, která odhalila interakce na úrovni peněženek mezi kupci tokenů WLFI a adresami, na které byly uvaleny sankce.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Accountable US tvrdí, že prodej tokenů WLFI zahrnoval peněženky napojené na severokorejskou skupinu Lazarus Group, ruský token A7A5, íránskou burzu Nobitex a že 62 kupujících v určitém okamžiku používalo Tornado Cash. Tyto vazby se objevují jak v předprodejní, tak v předprodejní fázi.

Podle WLFI drží společnost DT Marks DeFi LLC spřízněná s Trumpem a někteří členové Trumpovy rodiny 22,5 miliardy tokenů WLFI a na základě smlouvy o poskytování služeb dostávají 75 % čistých výnosů z prodeje tokenů.

Tato struktura je součástí ekonomického modelu projektu a zveřejněných informací, ale nyní může být ovlivněna vyšetřováním OFAC - Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí, který navrhuje a prosazuje hospodářské a obchodní sankce zaměřené na podporu zahraniční politiky a národní bezpečnosti USA.

Společnost WLFI veřejně prohlásila, že prověřuje kupující pomocí postupů KYC a AML. Pokud je toto tvrzení pravdivé, přezkum se zaměří především na účinnost těchto kontrol, nikoliv na existenci zásad, protože OFAC uplatňuje standard přísné odpovědnosti za porušení občanskoprávních sankcí.

Podle požadavků OFAC na dodržování předpisů musí společnosti obchodující s virtuální měnou zavést screening, geofencing, eskalační postupy a auditní záznamy dostatečně robustní, aby obstály při kontrole po transakci.

Ačkoli USA zrušily sankce vůči Tornado Cash 21. března 2025, aktivity, které proběhly před tímto datem, zůstávají v jurisdikci OFAC, stejně jako obchody zahrnující severokorejské protistrany.

Kryptoekonomika a vyšetřovaná finanční struktura

Podle CryptoSlate jsou nyní ústředním bodem obav senátorů koncentrace tokenů a ekonomická struktura prodeje WLFI, protože případné sankce by mohly přímo ovlivnit organizace napojené na obchodní síť bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

Dopis senátorů se opírá o tento model, v němž i neúmyslné interakce se sankcionovanými osobami mohou vyvolat občanskoprávní vymáhání a nápravná opatření jsou hodnocena spíše na základě účinnosti než úmyslu.

Měřítko je definováno profilem trhu a získávání finančních prostředků. V červnu agentura Reuters uvedla, že fond se sídlem ve Spojených arabských emirátech investoval do tokenů WLFI 100 milionů dolarů, a samostatná zpráva 2025 odhaduje, že na začátku tohoto roku bylo vybráno více než 550 milionů dolarů.

Pokud vyšetřovatelé v rámci těchto prodejů identifikují toky související se sankcemi, příkazy k zablokování a sankce by mohly ovlivnit nejen peněženky související s projektem, ale také výplaty podle smlouvy o poskytování služeb, které náleží společnosti DT Marks DeFi LLC.

V současné době se projednávají čtyři cesty dohledu:

OFAC občanskoprávní žaloby s blokováním peněženek.
Trestní odpovědnost, obvykle zahrnující úmyslné daňové úniky nebo nepravdivá prohlášení.
Zvláštní opatření FinCEN zaměřená na míchání směnitelných virtuálních měn. Pokud by se tato opatření vztahovala na toky zahrnující protistrany WLFI, zvýšila by se ohlašovací a ověřovací povinnost bank a burz zpracovávajících takové transakce.
Integrita správy, pokud ministerstvo financí zjistí, že žetony správy by mohly ovlivnit parametry protokolu, výplaty finančních prostředků nebo rozhodnutí o plánu, což by vyvolalo obavy z rizika správy.

WLFI bude pravděpodobně argumentovat tím, že provedla prověrku, odmítla nevyhovující kupující a posílila kontroly, jakmile se objevily nové informace. Zátěžový test těchto tvrzení spočívá v záznamech: datovaných seznamech blokovaných adres, potvrzeních prodejců, časově označených záznamech předcházejících příslušným prodejům a konzistenci údajů mezi známými a maloobchodními peněženkami.

Existuje riziko obžaloby?

Ačkoli samotná žádost senátorů nepředstavuje důvod k impeachmentu, demokraté mohou považovat jakékoli potvrzené finanční toky spojené se sankcemi a subjekty WLFI napojenými na Trumpa za potenciální střet zájmů - zejména pokud se prezidentovy kroky protnou s činností ministerstva financí nebo ministerstva spravedlnosti v této věci.

Impeachment nevyžaduje zákonný trestný čin; týká se zneužití moci, korupce nebo porušení veřejné důvěry.

Pokud vyšetřovatelé odhalí důkazy o tom, že se prezident pokoušel ovlivňovat činnost orgánů činných v trestním řízení, chránit WLFI před kontrolou nebo jinak využívat svůj úřad k ochraně finančních zájmů spojených s tímto projektem, mohlo by to demokratům ve Sněmovně reprezentantů poskytnout pádný důvod pro impeachment. Pokud by však k takovému jednání nedošlo, nepředstavovalo by zjištění OFAC v občanskoprávním řízení týkající se špatných kupců WLFI samo o sobě trestný čin, za který by bylo možné prezidenta obžalovat.

Jak jsme již napsali, seznam WLFI: Trumpův symbolický humbuk a rizikové faktory

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?