FAÚ zveřejňuje sérii rozhodnutí o přestupcích podle AML zákona v Česku

Traders Union
Všechny zprávy
Regulátoři
FAÚ rozhodnutí o AML přestupcích

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Akcie

Kryptoměny

Ekonomika

Měny

Komodity

Byznys a bohatství

Hlas trhu

Artem Shendetskii

29.09.2026

FAÚ zveřejňuje sérii rozhodnutí o přestupcích podle AML zákona v Česku — Nová AML rozhodnutí FAÚ

Český dohled nad plněním pravidel proti praní špinavých peněz průběžně zveřejňuje rozhodnutí o přestupcích povinných osob napříč finančními, realitními i krypto službami. Přehled na webu ukazuje pokračující regulatorní aktivitu od roku 2021 do srpna 2026 a zahrnuje desítky firem i jednotlivců.

Hlavní body

Finanční analytický úřad zveřejnil nejnovější rozhodnutí o přestupku podle AML zákona vůči Capital Investic Corp. s.r.o. dne 13. srpna 2026.
Přehled rozhodnutí FAÚ z let 2021 až 2026 zahrnuje sankce vůči subjektům z kryptoměn, směnáren, realit, financí a dalších povinných osob.
Zveřejňování rozhodnutí dokládá trvalý tlak na AML povinnosti napříč regulovanými sektory a rozšiřuje regulatorní dohled mimo tradiční finanční instituce.

Přehled zveřejněných rozhodnutí FAÚ

Jak uvádí Finanční analytický úřad, nejnovější rozhodnutí o přestupku podle AML zákona se týká společnosti Capital Investic Corp. s.r.o. a nese datum 13. srpna 2026. V roce 2026 úřad dále uvádí mimo jiné rozhodnutí vůči GO DEFI CS s.r.o. v likvidaci, MyCoiner s.r.o. v likvidaci, NexNurture s.r.o. a SpaceKeep s r.o.

Seznam zároveň zachycuje širší sérii rozhodnutí z let 2025, 2024, 2023, 2022 a 2021. Vedle subjektů působících v oblasti kryptoměn a směnárenských služeb zahrnuje také realitní společnosti, finanční firmy a další povinné osoby, na které dopadá český zákon proti praní špinavých peněz.

Dopad na regulované sektory

Zveřejňování těchto rozhodnutí signalizuje pokračující tlak na dodržování AML povinností v Česku, zejména v segmentech s vyšším regulatorním rizikem, jako jsou kryptoaktiva, směnárenské služby a reality. Opakovaný výskyt subjektů z těchto oblastí naznačuje, že dohled se neomezuje jen na tradiční finanční instituce, ale pokrývá širší okruh podnikání.

Pro firmy zařazené mezi povinné osoby představuje přehled další připomínku významu vnitřních kontrol, identifikace klientů a plnění oznamovacích povinností. Protože zveřejněný seznam obsahuje více časových období až do srpna 2026, ukazuje také, že sankční a dozorová agenda FAÚ má dlouhodobý a průběžný charakter.

V našem dřívějším článku o expanzi RockawayX na blockchainovém trhu jsme popsali akvizici amerického fondu Relayer Capital jako součást ambice vybudovat investiční platformu po vzoru velkých hedgeových hráčů. Zároveň jsme upozornili, že vedle růstových plánů firmu provází i právní spor kolem neuskutečněné transakce se Solmate, který zvýraznil reputační a právní rizika spojená s rychlou expanzí v kryptosektoru.

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?