Organisator der Krypto-Börse BitShine in Taiwan zu 22 Jahren Haft verurteilt

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Eugene Komchuk

17.07.2026

Organisator der Krypto-Börse BitShine in Taiwan zu 22 Jahren Haft verurteilt — Taiwan inhaftiert Krypto-Betrüger

Ein taiwanesisches Gericht hat den mutmaßlichen Organisator der Kryptowährungsplattform BitShine zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt. Ermittler gehen davon aus, dass die Börse genutzt wurde, um betrügerische Transaktionen durchzuführen und Geld zu waschen, wobei die Gesamtverluste 39 Millionen Dollar übersteigen.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Laut der Central News Agency befand das Bezirksgericht Shilin den Angeklagten, der mit dem Nachnamen Shih identifiziert wurde, der illegalen Erbringung von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte, des Betrugs und der Geldwäsche für schuldig.

Das Gericht erklärte, Shih habe eine kriminelle Gruppe angeführt, die BitShine nutzte, um illegale Operationen als legitimes Kryptowährungsgeschäft zu tarnen. Die Plattform war zuvor bei der taiwanesischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Supervisory Commission) registriert worden.

Ermittler behaupten, dass die Mitglieder des Systems mit Betrugssyndikaten und Personen zusammenarbeiteten, die mit der Thento Union, einer der größten organisierten kriminellen Gruppen Taiwans, in Verbindung stehen. Die Gelder der Opfer wurden in den Stablecoin USDT umgewandelt und anschließend ins Ausland transferiert.

Strafverfolgungsbehörden schätzen, dass zwischen Januar 2024 und April 2025 mehr als 71 Millionen Dollar über das System gewaschen wurden. Die Staatsanwaltschaft identifizierte 1.539 Opfer, die zusammen 39 Millionen Dollar verloren haben.

Shih stellte Compliance-Spezialisten ein, die möglicherweise nichts von den kriminellen Aktivitäten wussten. Sie entwickelten Know-Your-Customer-Verfahren für die Börse. Vermittler sollen später Mitglieder von Betrügerringen darin geschult haben, wie sie Verifizierungsfragen beantworten müssen, damit die Opfer die Registrierung abschließen und Kryptowährungen über die Plattform kaufen konnten.

Im August 2025 klagte die Staatsanwaltschaft 14 Verdächtige an, darunter Shih. Sie hatten eine 25-jährige Haftstrafe für den mutmaßlichen Organisator des Systems gefordert, doch das Gericht verhängte eine 22-jährige Haftstrafe.

Blockchain hinterlässt eine Spur

Die Verwendung von Kryptowährungen zur Geldwäsche ist längst keine effektive Strategie mehr. Die meisten öffentlichen Blockchains bewahren eine vollständige Transaktionshistorie auf, die weder gelöscht noch umgeschrieben werden kann. Selbst wenn Gelder über mehrere Wallets bewegt, in Stablecoins umgewandelt oder ins Ausland transferiert werden, bleibt die Transaktionsspur sichtbar.

Strafverfolgungsbehörden und Kryptowährungsunternehmen nutzen Analyseplattformen wie Chainalysis, um die Bewegung von Geldern zu verfolgen, Adressen zu verknüpfen und deren Interaktionen mit Börsen und anderen Diensten zu identifizieren. Sobald die Kryptowährung eine regulierte Plattform erreicht, auf der ein Nutzer die Identitätsprüfung abgeschlossen hat, kann die vermeintlich anonyme Transaktionsspur die Ermittler zu einer bestimmten Person führen.

Taiwans Parlament hat kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das einen Regulierungsrahmen für die Kryptowährungsbranche schafft.

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