La colaboración de OKX con Europol, la NCA del Reino Unido y la EOCO de Ghana conduce a la incautación de $15,1 millones por fraude en blockchain

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OKX permite la incautación de $15,1 millones en criptomonedas

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Dan Blystone

Hace 3 horas

La colaboración de OKX con Europol, la NCA del Reino Unido y la EOCO de Ghana conduce a la incautación de $15,1 millones por fraude en blockchain — OKX permite la incautación de $15,1 millones en criptomonedas

OKX informó de un esquema de fraude detectado a Europol, lo que llevó a una investigación internacional que involucró a la UK National Crime Agency y a la Oficina de Delitos Económicos y Organizados de Ghana, resultando en la incautación de aproximadamente 15,1 millones de dólares en criptoactivos para la restitución a las víctimas.

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Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según el artículo publicado por Chainalysis y las declaraciones del bróker, el equipo de cumplimiento de OKX detectó actividad sospechosa vinculada a un presunto esquema de inversión fraudulenta que operaba como una plataforma de 'inversión' de comercio electrónico con promesas de altos rendimientos. The bróker reportó esta actividad a Europol, que luego coordinó con la UK's National Crime Agency y la Oficina de Delitos Económicos y Organizados de Ghana (EOCO), permitiendo a las autoridades rastrear e incautar aproximadamente 15,1 millones de dólares en criptoactivos distribuidos en varias monedas digitales para la restitución a las víctimas.

Las autoridades utilizaron herramientas de análisis de blockchain y la cooperación transfronteriza para identificar la infraestructura del esquema, congelar los activos asociados e iniciar un proceso de restitución que incluye a víctimas británicas. The investigación destacó el uso de congelamientos administrativos y el valor de las asociaciones público-privadas para interrumpir los delitos financieros relacionados con criptomonedas.

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Pero guardamos todo 🙂.

OKX es un exchange internacional de criptomonedas establecido en 2017, que ofrece acceso a más de 100 activos digitales, incluidos BTC, ETH, LTC y XRP. The plataforma ofrece varios programas de inversión, oportunidades de ingresos pasivos y recursos educativos a través de su academia propia. Puede encontrar más información sobre este bróker en el perfil del bróker en Traders Union.

En nuestra actualización anterior de OKX, informamos sobre la promoción de predicción del partido Argentina vs Argelia del bróker, donde los usuarios podían competir por una parte de 2 millones de $AI en recompensas. Para más detalles, consulte nuestra noticia anterior sobre OKX.

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