Análisis de WhiteBIT: La bolsa introduce niveles de verificación escalonados

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Mijaíl Vnuchkov

11.11.2025

Análisis de WhiteBIT: La bolsa introduce niveles de verificación escalonados — WhiteBIT introduce niveles de verificación paso a paso

La bolsa de criptomonedas WhiteBIT ha puesto en marcha un nuevo sistema de verificación por niveles que vincula directamente cada nivel de KYC a los servicios a los que puede acceder un usuario. En lugar de una única comprobación de "todo o nada", la verificación se divide ahora en varias etapas, cada una de las cuales desbloquea un conjunto más amplio de productos y límites. La actualización está diseñada para que el cumplimiento sea más transparente y flexible, manteniendo al mismo tiempo la confianza y la seguridad en el núcleo de la plataforma.

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Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

En el nuevo marco, los niveles de verificación pasan de Inicial a Básico, Profesional y Avanzado. En el nivel Inicial, los usuarios pueden abrir una cuenta, explorar los mercados y familiarizarse con las herramientas de negociación sin necesidad de presentar documentos. La verificación básica confirma la identidad y permite el acceso completo a las principales funciones de las criptomonedas, incluidos los depósitos, las retiradas de fondos y la negociación en los mercados al contado, de márgenes y de futuros, así como en los productos del ecosistema. El estado profesional conecta las criptofinanzas y las finanzas tradicionales añadiendo depósitos y retiradas en fiat (SEPA, tarjetas y servicios de pago populares) con límites diarios. La verificación avanzada, que incluye un comprobante de domicilio, desbloquea la gama completa de servicios fiduciarios y criptográficos, además de la tarjeta de débito WhiteBIT Nova con opciones de devolución de efectivo y pago multiactivo.

Cómo pasar de un nivel de verificación a otro

Para subir de nivel y acceder a más funciones, los usuarios deben:

1. Ir a la página de verificación y comprobar su nivel actual.

2. 2. Cargar los documentos que faltan para pasar al siguiente nivel (DNI o pasaporte, selfie, comprobante de domicilio, cuestionario, según el nivel de que se trate).

3. Esperar la confirmación, que suele tardar desde unos minutos hasta 24 horas, dependiendo de la carga del sistema y de la calidad de los documentos.

4. Siga las mejores prácticas: proporcione fotos claras, documentos válidos, datos personales exactos y detalles de residencia correctamente cumplimentados.

Mejorar el acceso, la transparencia y la seguridad

WhiteBIT señala que el sistema multinivel se construyó en torno a tres principios: transparencia, para que los usuarios siempre vean qué productos desbloquea cada nivel; comodidad, ya que solo cargan los documentos necesarios para el siguiente paso y se benefician de la herencia de niveles; y seguridad, con controles más estrictos en los niveles superiores, especialmente para las operaciones fiat y la emisión de tarjetas, todo ello gestionado bajo normas de protección de datos que cumplen con la GDPR.

Anteriormente, WhiteBIT también amplió su contenido educativo con guías detalladas sobre herramientas KYC y blockchain, apoyando a los usuarios mientras navegan tanto por la regulación como por el comercio moderno de criptomonedas.

También informamos de que WhiteBIT congeló más de 150 millones de dólares en 2024 en su lucha contra la criptodelincuencia.

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