Binance se enfrenta a una investigación del Senado de EE. UU. por transacciones sancionadas por valor de 1700 millones de dólares.

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El Senado investiga las sanciones a Binance

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Hanna Syniavska

25.02.2026

Binance se enfrenta a una investigación del Senado de EE. UU. por transacciones sancionadas por valor de 1700 millones de dólares. — Binance se enfrenta a una nueva revisión en EE.UU.

El senador estadounidense Richard Blumenthal ha iniciado una investigación oficial sobre Binance a raíz de un informe publicado el 13 de febrero por Fortune. El informe afirmaba que la bolsa procesó aproximadamente 1.700 millones de dólares en transacciones vinculadas a entidades iraníes sancionadas y buques asociados a la flota rusa en la sombra.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La investigación se centra en el sistema de cumplimiento interno de las plataformas y su respuesta a los riesgos identificados, informó CoinGape. Blumenthal solicitó al consejero delegado de Binance, Richard Teng, documentos y datos relacionados con las transacciones en cuestión, incluida correspondencia interna e informes de cumplimiento. El senador también pidió detalles sobre cómo respondió la empresa a las advertencias internas sobre posibles violaciones de sanciones.

La medida aumenta la presión sobre la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, que ya se ha enfrentado a un intenso escrutinio por parte de los reguladores estadounidenses tras un acuerdo multimillonario con las autoridades estadounidenses en 2023. La nueva revisión podría examinar los procedimientos de supervisión de las sanciones y las relaciones de la empresa con contrapartes internacionales. Si se detectan nuevas infracciones, el asunto podría remitirse al Departamento de Justicia o a la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro. Ello podría dar lugar a nuevas multas, requisitos de cumplimiento más estrictos o ampliación de las condiciones de los acuerdos existentes con los reguladores estadounidenses.

Alcance de la revisión y detalles de las acusaciones

Según el informe de Fortune, las transacciones en cuestión se procesaron durante el periodo de vigencia de las sanciones internacionales. La publicación citaba documentos internos y fuentes anónimas familiarizadas con el trabajo del equipo de cumplimiento.

El informe también afirmaba que al menos cinco empleados de cumplimiento fueron despedidos tras identificar transacciones sospechosas. Una declaración citada en el artículo decía: "Después de una revisión interna y basándonos en el asesoramiento de un asesor legal cualificado, no encontramos pruebas de que Binance violara las leyes de sanciones aplicables en relación con la actividad mencionada."

Blumenthal pretende determinar qué señales de alerta registró el equipo de investigación interna y si se tomaron las medidas correctivas adecuadas. También se ha solicitado información adicional sobre los incidentes a los que se hace referencia en un informe de Forbes. En caso necesario, la investigación podría derivar en audiencias públicas en el Senado.

Respuesta de Binance y reacción del mercado

Binance negó públicamente las acusaciones de violación de sanciones. La empresa afirmó que ha mejorado significativamente su marco de cumplimiento en los últimos dos años y ha reforzado los procedimientos de supervisión de las transacciones.

Según Binance, el volumen de operaciones asociadas a riesgos relacionados con sanciones disminuyó un 96,8% entre enero de 2024 y julio de 2025. La proporción de este tipo de transacciones cayó al 0,009% del volumen total de operaciones, frente al 0,284% anterior. Binance presentó estas cifras como prueba de las mejoras en sus sistemas de control interno.

Tras la publicación del informe, la reacción del mercado fue notable. El BNB cayó alrededor de un 3% en las primeras horas tras la publicación del informe el 13 de febrero, según informó Coinpaper. Los analistas observaron un aumento de la volatilidad en los mercados al contado de BTC y BNB a medida que los inversores reevaluaban los riesgos regulatorios. Al mismo tiempo, cualquier restricción regulatoria adicional sobre la bolsa podría afectar negativamente a los volúmenes de negociación, la liquidez y los flujos de capital en todo el mercado de criptomonedas.

Riesgos de sanciones y presión sobre la criptoinfraestructura

Entre 2023 y 2025, las principales plataformas de criptomonedas aumentaron significativamente el gasto en AML y monitoreo de sanciones después de multas récord y acuerdos con reguladores estadounidenses. La industria ha destinado cientos de millones de dólares a fortalecer los sistemas de control interno, el análisis automatizado de transacciones y la detección de contrapartes.

Las crecientes restricciones geopolíticas han intensificado los requisitos de transparencia en las transacciones transfronterizas y la identificación de los clientes. Incluso una pequeña parte de las transacciones potencialmente sujetas a sanciones puede dar lugar a multas sustanciales, restricciones de licencias o medidas de supervisión adicionales.

Para los inversores institucionales, el resultado de la investigación es importante para evaluar la estabilidad de las infraestructuras y el riesgo de contraparte. El endurecimiento de las sanciones marca una nueva fase de madurez en el sector de las criptomonedas, donde la calidad del cumplimiento se está convirtiendo en un factor competitivo clave.

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