Las plataformas de criptomonedas tailandesas congelan más de 10 000 cuentas vinculadas al blanqueo de capitales

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Artem Shendetskii

10.03.2026

Las plataformas de criptomonedas tailandesas congelan más de 10 000 cuentas vinculadas al blanqueo de capitales — Reguladores y bolsas tailandesas contra las transferencias ilícitas de criptomonedas

Los operadores tailandeses de criptomonedas han congelado más de 10.000 cuentas sospechosas de utilizarse para blanquear dinero. Las medidas forman parte de una campaña más amplia contra las llamadas cuentas mulas, que se utilizan para mover fondos ilícitos.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La decisión se tomó tras la introducción de procedimientos más estrictos de control de las transacciones, informa Cointelegraph.

Las plataformas han empezado a aplicar controles adicionales de conocimiento del cliente (KYC) antes de procesar las transacciones de mayor riesgo. Esto permite detectar actividades sospechosas en fases más tempranas. La iniciativa refleja la creciente atención que prestan las autoridades a los delitos financieros relacionados con activos digitales.

Nuevas medidas de control de las criptotransacciones

Las plataformas de criptomonedas han introducido herramientas de control mejoradas para evitar las tramas fraudulentas. Según el Bangkok Post, los nuevos procedimientos permitieron a los operadores identificar miles de cuentas sospechosas. El consejero delegado de KuCoin Tailandia, Att Thongyai Asavanund, afirmó que el sistema ayuda a bloquear rápidamente las cuentas vinculadas a actividades ilegales.

También es presidente de la Asociación Tailandesa de Operadores de Activos Digitales (TDO). La asociación desempeña un papel clave en la coordinación de esfuerzos entre las empresas de criptomonedas y los reguladores. Con mecanismos actualizados, los operadores disponen ahora de más herramientas para rastrear transferencias sospechosas.

Coordinación entre los reguladores y el sector

Las medidas actuales forman parte de una campaña más amplia contra los delitos financieros. En febrero de 2025, la Comisión del Mercado de Valores de Tailandia (SEC) empezó a cooperar con varias instituciones gubernamentales. La iniciativa incluye al Banco de Tailandia, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos, la Oficina Central de Investigación, la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Asociación Tailandesa de Banqueros.

El esfuerzo conjunto pretende prevenir el fraude en las inversiones y las transferencias ilícitas de fondos. El objetivo principal es identificar las cuentas utilizadas por intermediarios en tramas delictivas. Estas cuentas suelen utilizarse para mover fondos robados.

La envergadura de la represión de las cuentas mulas

Según las organizaciones del sector, sólo en 2025 los criptooperadores tailandeses congelaron 47.692 cuentas vinculadas a actividades sospechosas. Las nuevas medidas refuerzan el marco de supervisión existente. Los reguladores pretenden reducir el uso de criptomonedas en tramas de fraude y blanqueo de dinero.

También se espera que un control más estricto aumente la confianza en el mercado local de criptomonedas. Las autoridades consideran estas medidas parte de una estrategia más amplia para proteger a los inversores. Al mismo tiempo, las empresas de criptomonedas siguen introduciendo nuevas herramientas de control de las transacciones.

Recientemente escribimos que la capitalización total del mercado de criptomonedas ha aumentado a unos 2,38 billones de dólares, ganando aproximadamente un 2,3% en las últimas 24 horas, mientras que el índice Fear & Greed subió a 25, lo que indica una mejora gradual en el sentimiento de los inversores.

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