WLFI se enfrenta a un escrutinio por los vínculos de su monedero con entidades sancionadas en todo el mundo

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Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI se enfrenta a un escrutinio por los vínculos de su monedero con entidades sancionadas en todo el mundo — Los senadores piden que se investiguen los vínculos de WLFI con las criptodirecciones sancionadas

Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Jack Reed han pedido al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro de EE.UU. que investiguen a World Liberty Financial, después de que una revisión realizada por la organización no gubernamental de vigilancia Accountable US identificara interacciones a nivel de monedero entre compradores de tokens WLFI y direcciones sancionadas.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Accountable US afirma que en las ventas de tokens WLFI participaron monederos vinculados al grupo norcoreano Lazarus, al token ruso A7A5 y a la bolsa iraní Nobitex, y que 62 compradores habían utilizado en algún momento Tornado Cash. Estos vínculos aparecen tanto en la fase de preventa como en la de venta anticipada.

Según WLFI, la empresa afiliada a Trump DT Marks DeFi LLC y ciertos miembros de la familia Trump poseen 22.500 millones de tokens WLFI y reciben el 75% de los ingresos netos de las ventas de tokens en virtud de un acuerdo de servicios.

Esta estructura forma parte del modelo económico del proyecto y de las divulgaciones públicas, pero ahora puede verse afectada por una investigación de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que diseña y aplica sanciones económicas y comerciales destinadas a apoyar la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos.

WLFI ha declarado públicamente que examina a sus compradores mediante procedimientos de CSC y ALD. Si esta afirmación es cierta, la revisión se centrará principalmente en la eficacia de estos controles y no en la existencia de políticas, ya que la OFAC aplica un criterio de responsabilidad objetiva a las violaciones de las sanciones civiles.

En virtud de los requisitos de cumplimiento de la OFAC, las empresas que operan con moneda virtual deben aplicar procedimientos de detección, geovallas, escalado y pistas de auditoría lo suficientemente sólidas como para resistir el escrutinio posterior a la transacción.

Aunque EE.UU. levantó las sanciones sobre Tornado Cash el 21 de marzo de 2025, la actividad que tuvo lugar antes de esa fecha sigue bajo la jurisdicción de la OFAC, al igual que las operaciones con contrapartes norcoreanas.

La criptoeconomía y la estructura financiera investigada

Según CryptoSlate, la concentración de tokens y la estructura económica de las ventas de WLFI son ahora fundamentales para las preocupaciones de los senadores, ya que cualquier sanción podría afectar directamente a las organizaciones vinculadas a la red de negocios del ex presidente Donald Trump.

La carta de los senadores se enmarca en este modelo, en el que incluso las interacciones involuntarias con personas sancionadas pueden desencadenar la aplicación civil, y las medidas correctivas se evalúan en función de la eficacia y no de la intención.

La escala viene definida por el mercado y el perfil de la captación de fondos. En junio, Reuters informó de que un fondo con sede en los EAU había invertido 100 millones de dólares en tokens WLFI, y otro informe de 2025 estimaba que se habían recaudado más de 550 millones de dólares a principios de este año.

Si los investigadores identifican flujos de estas ventas que impliquen sanciones, las órdenes de bloqueo y las sanciones podrían afectar no solo a los monederos relacionados con el proyecto, sino también a los pagos de acuerdos de servicio adeudados a DT Marks DeFi LLC.

Actualmente se están debatiendo cuatro vías de supervisión:

Acciones civiles de la OFAC con bloqueo de carteras.
Responsabilidad penal, normalmente por evasión fiscal deliberada o declaraciones falsas.
Medidas especiales del FinCEN dirigidas a la mezcla de monedas virtuales convertibles. Si se aplican a los flujos que implican contrapartes WLFI, estas medidas aumentarían las obligaciones de información y verificación para los bancos y los intercambios que procesan tales transacciones.
Integridad de la gobernanza, si el Tesoro determina que los tokens de gobernanza podrían influir en los parámetros del protocolo, los desembolsos de tesorería o las decisiones de la hoja de ruta, planteando problemas de riesgo de gobernanza.

Es probable que WLFI argumente que llevó a cabo una selección, rechazó a los compradores no conformes y reforzó los controles a medida que surgía nueva información. La prueba de fuego de estas afirmaciones reside en los registros: listas de direcciones bloqueadas fechadas, atestados de proveedores, entradas con sello de fecha y hora anteriores a las ventas pertinentes y coherencia de datos entre los monederos conocidos y los minoristas.

¿Existe riesgo de impugnación?

Si bien la solicitud de los senadores en sí no constituye un motivo para el juicio político, los demócratas pueden ver cualquier flujo financiero vinculado a sanciones confirmado asociado con entidades WLFI conectadas con Trump como un posible conflicto de intereses, especialmente si las acciones presidenciales se cruzan con la actividad del Tesoro o del DOJ en este asunto.

El juicio político no requiere un delito legal; se trata de abuso de poder, corrupción o violación de la confianza pública.

Si los investigadores descubren pruebas de que el presidente intentó influir en la actividad de aplicación de la ley, proteger a WLFI del escrutinio, o utilizar su cargo para proteger los intereses financieros vinculados al proyecto, esto podría dar a los demócratas de la Cámara una base convincente para el juicio político. Sin embargo, en ausencia de tales acciones, un hallazgo civil de la OFAC que involucre a los compradores de WLFI no constituiría, por sí solo, un delito impugnable.

Como escribimos, listado de WLFI: Trump token hype and risk factors

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