L'organisateur de l'échange crypto BitShine condamné à 22 ans de prison à Taïwan

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L'organisateur de l'échange crypto BitShine condamné à 22 ans de prison à Taïwan — Taïwan emprisonne un fraudeur aux cryptos

Un tribunal taïwanais a condamné l'organisateur présumé de la plateforme de cryptomonnaies BitShine à 22 ans de prison. Les enquêteurs estiment que l'échange a été utilisé pour mener des transactions frauduleuses et blanchir de l'argent, avec des pertes totales dépassant 39 millions de dollars.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon la Central News Agency, le tribunal de district de Shilin a reconnu le prévenu, identifié par le nom de famille Shih, coupable de fourniture illégale de services d'actifs virtuels, de fraude et de blanchiment d'argent.

Le tribunal a déclaré que Shih dirigeait un groupe criminel qui utilisait BitShine pour déguiser des opérations illégales en une entreprise de cryptomonnaies légitime. La plateforme avait été précédemment enregistrée auprès de la Commission de surveillance financière de Taïwan.

Les enquêteurs allèguent que les membres du réseau ont collaboré avec des syndicats de fraude et des individus liés à la Thento Union, l'un des plus grands groupes de crime organisé de Taïwan. Les fonds des victimes étaient convertis en stablecoin USDT, puis transférés à l'étranger.

Les forces de l'ordre estiment que plus de 71 millions de dollars ont été blanchis via ce système entre janvier 2024 et avril 2025. Les procureurs ont identifié 1 539 victimes qui ont collectivement perdu 39 millions de dollars.

Shih a embauché des spécialistes de la conformité qui n'étaient peut-être pas au courant de l'activité criminelle. Ils ont élaboré des procédures de connaissance du client (KYC) pour l'échange. Des intermédiaires auraient ensuite formé des membres de réseaux de fraude sur la manière de répondre aux questions de vérification afin que les victimes puissent finaliser leur inscription et acheter des cryptomonnaies via la plateforme.

En août 2025, les procureurs ont inculpé 14 suspects, dont Shih. Ils avaient requis une peine de 25 ans de prison pour l'organisateur présumé du réseau, mais le tribunal a imposé une peine de 22 ans.

La blockchain laisse des traces

L'utilisation de cryptomonnaies pour blanchir de l'argent a cessé depuis longtemps d'être une stratégie efficace. La plupart des blockchains publiques conservent un historique complet des transactions qui ne peut être ni supprimé ni réécrit. Même lorsque les fonds transitent par plusieurs portefeuilles, sont convertis en stablecoins ou transférés à l'étranger, la trace des transactions reste visible.

Les forces de l'ordre et les entreprises de cryptomonnaies utilisent des plateformes d'analyse telles que Chainalysis pour tracer le mouvement des fonds, lier les adresses et identifier leurs interactions avec les plateformes d'échange et d'autres services. Une fois que la cryptomonnaie atteint une plateforme réglementée où un utilisateur a effectué une vérification d'identité, la piste transactionnelle supposément anonyme peut mener les enquêteurs à une personne spécifique.

Le parlement de Taïwan a récemment adopté une législation établissant un cadre réglementaire pour l'industrie des cryptomonnaies.

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