L’Inde bloque 15 plateformes crypto pour des violations AML

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Ashutosh Sureka

09.09.2026

L’Inde bloque 15 plateformes crypto pour des violations AML — L’Inde cible 15 plateformes crypto pour des violations AML

La Financial Intelligence Unit (FIU) de l’Inde a émis des avis de non-conformité à l’encontre de 15 plateformes de cryptomonnaies. L’agence a également demandé de restreindre l’accès à leurs applications et sites web dans le pays.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon un communiqué de presse du régulateur, les mesures ont été prises en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA). Les autorités indiennes ont déclaré que ces entreprises fournissaient des services aux utilisateurs du pays sans satisfaire aux obligations requises.

Outre Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex et Toobit, la liste comprend Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT et Guardarian.

L’Inde exige l’enregistrement des plateformes crypto étrangères

Ces exigences s’appliquent aux entreprises crypto depuis mars 2023, lorsque l’Inde a intégré les prestataires de services liés aux actifs numériques virtuels à son cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Les règles s’appliquent aux plateformes indiennes comme étrangères qui servent des utilisateurs dans le pays. Une entreprise n’a pas besoin d’avoir une présence physique en Inde pour être soumise à ces obligations.

Les plateformes crypto doivent s’enregistrer auprès de la FIU, conserver les registres requis et soumettre les rapports prescrits par la loi. Pour les 15 entreprises ayant reçu des avis, l’agence cherche désormais à faire retirer leurs applications et à restreindre l’accès à leurs sites web en Inde.

Des exigences similaires ont déjà affecté certaines des plus grandes plateformes d’échange crypto au monde. Bybit a temporairement restreint ses services en Inde en janvier 2025 tout en finalisant son enregistrement auprès de la FIU, avant de rétablir ensuite l’accès complet à son application.

Coinbase a également repris l’intégration des utilisateurs indiens après avoir obtenu son enregistrement auprès de la FIU. Binance est revenu sur le marché local en 2024 après avoir payé une amende de $2,25 millions.

L’Inde prépare sa première obligation d’entreprise tokenisée

Le renforcement de la surveillance des plateformes crypto intervient alors que l’Inde introduit la technologie blockchain dans son infrastructure financière réglementée. En septembre, le pays prévoit de lancer sa première obligation d’entreprise tokenisée.

Le projet combinera des titres numériques avec la monnaie numérique de banque centrale de gros de la Reserve Bank of India. Cette structure vise à créer une infrastructure permettant un règlement quasi instantané des obligations.

Parallèlement, la FIU a souligné que les produits crypto et les NFT restent non réglementés en Inde. L’agence a averti les utilisateurs que les transactions impliquant de tels actifs pourraient ne pas offrir de recours réglementaire en cas de pertes.

Auparavant, les autorités indiennes ont également découvert un système de fraude aux cryptomonnaies d’une valeur d’environ $20 millions. Les auteurs ont utilisé de faux sites web Coinbase pour attirer et escroquer les utilisateurs.

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