L'Inde découvre une fraude crypto de 20 millions $ liée à de faux sites Coinbase

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L'Inde découvre une fraude crypto de 20 millions $ liée à de faux sites Coinbase — De faux sites Coinbase ont rapporté 20 millions $

L'Enforcement Directorate (ED) de l'Inde a déposé des plaintes contre Chirag Tomar, ses complices présumés et des entités liées dans le cadre d'un stratagème de fraude aux crypto-monnaies. Selon les enquêteurs, le groupe a dérobé plus de 20 millions de dollars en utilisant des sites Web conçus pour imiter la plateforme Coinbase.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

L'agence a annoncé le dépôt d'une plainte pénale le 16 juin 2026. En plus de Tomar, sept autres individus et entités ont été cités dans l'affaire.

Faux sites Web Coinbase

L'enquête a débuté après l'arrestation de Tomar aux États-Unis. Les autorités indiennes ont ensuite obtenu des preuves et des éléments de dossier grâce aux mécanismes de coopération juridique internationale.

Selon les enquêteurs, les prévenus ont créé des sites Web ressemblant étroitement à Coinbase pour voler les identifiants des utilisateurs, leurs mots de passe et leurs codes d'authentification à deux facteurs.

Après avoir accédé aux comptes des victimes, les auteurs auraient transféré les actifs crypto vers des portefeuilles sous leur contrôle. Ils ont ensuite effectué une série de transactions pour dissimuler l'origine des fonds.

Des millions d'actifs

L'ED a déclaré que les fonds volés transitaient par des comptes liés à Tomar, à ses proches, à ses partenaires commerciaux et à des entités affiliées.

Selon l'agence, les produits de la fraude ont été répartis sur plusieurs comptes bancaires, puis utilisés pour acheter des produits de luxe, des biens meubles et de l'immobilier.

Dans le cadre de l'enquête, les autorités indiennes ont déjà saisi des actifs d'une valeur d'environ 646 millions de roupies, soit l'équivalent de 6,8 millions de dollars.

Auparavant, un tribunal américain avait condamné Tomar à cinq ans de prison. Il sera également soumis à deux ans de liberté surveillée après avoir purgé sa peine.

L'Inde renforce la surveillance de l'industrie crypto

Cette affaire intervient dans un contexte de réglementation plus stricte des actifs numériques en Inde. En 2022, le gouvernement a instauré une taxe de 30 % sur les gains en crypto-monnaies et une taxe obligatoire de 1 % prélevée à la source sur chaque transaction crypto.

Des exigences supplémentaires ont été introduites en 2023, lorsque les transactions d'actifs numériques ont été soumises aux réglementations anti-blanchiment.

Depuis lors, les sociétés crypto sont tenues de se conformer aux procédures KYC et AML, de surveiller les transactions suspectes et de signaler les informations pertinentes aux autorités de renseignement financier. Les violations peuvent entraîner des amendes substantielles et, dans certains cas, une responsabilité pénale.

Plus tôt, les autorités américaines ont inculpé deux opérateurs présumés du service de blanchiment crypto AudiA6, qui a traité plus de 389 millions de dollars depuis 2021.

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