Les États-Unis inculpent deux hommes pour le stratagème de blanchiment crypto AudiA6 de 389 millions de dollars

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Oleg Tkatchenko

Il y a 1 heure

Les États-Unis inculpent deux hommes pour le stratagème de blanchiment crypto AudiA6 de 389 millions de dollars — Le DOJ cible les opérateurs présumés d'AudiA6

Le Département de la Justice des États-Unis a inculpé deux opérateurs présumés du service de blanchiment de cryptomonnaies AudiA6, qui a traité plus de 389 millions de dollars depuis 2021. Selon les procureurs, la plateforme a aidé à dissimuler l'origine de fonds liés aux marchés du darknet, aux opérations de ransomware et à d'autres formes de cybercriminalité.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon un communiqué de presse du DOJ, les accusés sont Ruslan Tkachuk, citoyen ukrainien de 37 ans, et Aleksandr Ledenev, citoyen russe de 25 ans. Tous deux ont été arrêtés à Batoumi et attendent actuellement leur extradition vers les États-Unis.

Les architectes du stratagème

Les autorités américaines estiment que les deux hommes faisaient partie des opérateurs d'AudiA6, un service qui offrait aux clients des outils pour masquer l'origine des actifs en cryptomonnaies. Les enquêteurs allèguent également que les suspects géraient le forum Dark2Web, où les services de la plateforme étaient promus.

Selon les documents judiciaires, AudiA6 promettait de dissimuler la source des actifs numériques pouvant être liés à des activités illicites. Le service facturait des frais allant jusqu'à 5 % par transaction.

Les deux accusés ont été inculpés de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et de réalisation de transactions impliquant des produits du crime.

Plus de 10 000 BTC ont transité par AudiA6

Les enquêteurs ont déterminé qu'environ 10 333 BTC ont été envoyés vers des portefeuilles crypto associés au service depuis son lancement en 2021. Aux prix actuels, ce montant dépasse les 389 millions de dollars.

Selon les forces de l'ordre, au moins 393 BTC étaient directement liés à des activités sur le darknet, à des opérateurs de logiciels malveillants et à d'autres sources de fonds illicites.

Le reste des actifs pourrait également provenir d'activités criminelles, selon les enquêteurs. Cependant, ces fonds ont été acheminés via des adresses et des services intermédiaires supplémentaires.

Le Département de la Justice a noté que l'enquête a largement reposé sur l'analyse de la blockchain, ce qui a permis aux autorités de tracer le mouvement des fonds et d'établir des liens entre les portefeuilles.

Dans le cadre de l'opération, les enquêteurs ont effectué des perquisitions dans trois lieux. Ils ont saisi des appareils numériques, bloqué des comptes Telegram associés au réseau et gelé des actifs en cryptomonnaies.

Les autorités ont également pris le contrôle des serveurs et des domaines d'AudiA6 et de Dark2Web situés dans plusieurs pays.

Les escrocs deviennent-ils plus sophistiqués ?

Dans le contexte d'enquêtes similaires, les experts avertissent de plus en plus que les stratagèmes de fraude deviennent plus complexes. Alors que les criminels comptaient autrefois principalement sur de faux sites web et des tactiques d'ingénierie sociale de base, ils utilisent désormais activement l'IA, les deepfakes et les plateformes de trading frauduleuses pour imiter des bourses, des fonds d'investissement et des startups crypto.

Les analystes affirment que les progrès de l'intelligence artificielle ont effectivement transformé la fraude crypto en une industrie de haute technologie. Les groupes criminels modernes exploitent des réseaux entiers de services interconnectés conçus pour voler les fonds des utilisateurs, ce qui rend ces stratagèmes plus difficiles à détecter et augmente les risques pour les investisseurs.

Précédemment, un employé de TD Bank a été condamné dans une affaire de blanchiment d'argent et de corruption aux États-Unis.

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