L’Ukraine démantèle un réseau crypto clandestin et saisit plus de 15 M$

Traders Union
Toutes les actualités
Cryptomonnaies
L’Ukraine démantèle un réseau d’échange crypto

Toutes les actualités

À la une

Sélection de la rédaction

Actions

Cryptomonnaies

Économie

Devises

Matières premières

Business & Wealth

Voix du marché

Sholanke Dele

02.10.2026

L’Ukraine démantèle un réseau crypto clandestin et saisit plus de 15 M$ — L’Ukraine saisit 15 M$ d’un réseau clandestin d’échange crypto

Le Bureau du procureur général d’Ukraine et le Bureau de la sécurité économique (BES) ont démantelé un réseau financier clandestin utilisé pour effectuer des transactions impliquant des espèces et des actifs numériques. Lors de plus de 30 perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi des espèces dans diverses devises d’une valeur de plus de 630 millions de hryvnias (environ 15,2 M$).

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon l’enquête, le réseau opérait dans toute l’Ukraine et aurait servi à l’évasion fiscale et au blanchiment de produits d’activités criminelles. Ses membres transféraient également des fonds dans le pays et à l’étranger, qualifiant ces transactions de « réaménagements ».

Les opérations financières étaient menées sans les autorisations requises, tandis que les revenus générés n’étaient pas enregistrés dans les comptes ni dans les déclarations fiscales. Le réseau opérait via des bureaux de change non agréés sous une marque bien connue.

Perquisitions menées dans 16 régions d’Ukraine

Selon les enquêteurs, les membres du réseau utilisaient également les bureaux de change pour convertir des espèces en actifs numériques, en violation des exigences réglementaires. Les forces de l’ordre ont mené plus de 30 perquisitions dans 16 régions du pays.

Les autorités ont ainsi saisi plus de 15,2 M$ dans diverses devises, dont des roubles russes. Lors des perquisitions, les membres du réseau n’ont pas été en mesure de fournir des documents attestant de l’origine légale des fonds et de leur comptabilisation adéquate.

Les forces de l’ordre ont également saisi du matériel informatique, des téléphones mobiles et des registres non officiels. Les enquêteurs comptent utiliser ces éléments pour établir la structure du réseau, identifier ses membres et retracer les transactions financières qu’il a effectuées.

L’enquête préliminaire est en cours. Le Bureau du procureur général a souligné que les personnes impliquées sont présumées innocentes tant qu’un tribunal ne les a pas reconnues coupables.

Les autorités ukrainiennes enquêtent sur d’autres montages crypto

La dernière opération constitue une nouvelle enquête majeure des forces de l’ordre ukrainiennes sur l’utilisation d’actifs numériques dans des montages financiers clandestins.

En septembre, la Police nationale et le Service de sécurité d’Ukraine ont démantelé un réseau de fausses plateformes d’investissement qui, selon les enquêteurs, servait à dérober des cryptomonnaies à des utilisateurs dans plus de 20 pays.

À son apogée, le volume mensuel du réseau a atteint 1 M$. Des victimes potentielles étaient orientées vers de fausses plateformes d’investissement, puis leurs fonds étaient convertis en cryptomonnaies.

Nous avions précédemment rapporté que les forces de l’ordre ukrainiennes avaient démantelé en juillet un réseau de bureaux d’échange de cryptomonnaies dans le cadre d’une enquête sur une présumée fraude de 10 M$. Les enquêteurs ont lié ce réseau à des transactions illégales d’actifs numériques.

Ce matériel peut contenir des opinions de tiers, aucune des données et informations sur cette page web ne constitue un conseil en investissement selon notre Avertissement. Bien que nous respections une stricte Intégrité Éditoriale, ce post peut contenir des références à des produits de nos partenaires.

Cet article vous a plu ?