Une opération menée par les Émirats identifie 39B$ d’avoirs et de cryptoactifs liés à la fraude

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Pavlo Kot

23.10.2026

Une opération menée par les Émirats identifie 39B$ d’avoirs et de cryptoactifs liés à la fraude — Une opération menée par les Émirats révèle 39 milliards de dollars liés à une fraude crypto

Une opération internationale menée par les Émirats arabes unis a permis d’identifier plus de 39 milliards de dollars de fonds et d’actifs numériques liés à des escroqueries. Les forces de l’ordre ont arrêté plus de 960 personnes et déjoué 123,71 millions de tentatives de fraude en ligne.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon Gulf News, le ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis a annoncé les résultats de l’opération Confrontation Ghost. Les enquêtes ont mobilisé des représentants de 30 pays, Interpol et 13 entreprises privées, dont la plateforme d’échange de cryptomonnaies Crypto.com.

L’opération s’est déroulée du 1er juillet au 30 septembre 2026. Les autorités se sont concentrées sur les crimes financiers impliquant des plateformes numériques, les escroqueries assistées par l’IA et l’extorsion sexuelle en ligne.

Comment les criminels ont utilisé les cryptomonnaies

Selon les organisateurs, les criminels ont utilisé des comptes bancaires, des plateformes numériques et des cryptoactifs pour transférer les produits d’activités illicites et en dissimuler l’origine.

Au cours de l’opération, les enquêteurs ont identifié plus de 3 500 suspects et plus de 15 500 victimes. Les services de police ont échangé plus de 9 000 renseignements.

Les autorités ont également gelé 4 126 comptes bancaires, fermé plus de 570 pages de réseaux sociaux liées à des fraudes et mené des raids contre 29 centres d’opérations criminelles.

La valeur totale des fonds identifiés dépassait 39 milliards de dollars. Les autorités n’ont toutefois pas précisé quelle part concernait les cryptomonnaies ni quels actifs numériques avaient été utilisés dans les activités criminelles.

Ce chiffre ne signifie pas non plus que les fonds ont déjà été confisqués. Les autorités policières et judiciaires poursuivent leurs efforts pour récupérer les actifs.

Crypto.com et Mastercard participent à une opération antifraude

Treize entreprises privées ont participé à l’opération, dont Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB et Trend Micro. Elles ont contribué à repérer les activités suspectes, à échanger des renseignements et à lutter contre les réseaux criminels.

Les organisateurs ont également indiqué avoir utilisé la tokenisation pour renforcer la sécurité de plus de 4 milliards de transactions financières chaque mois. Ils n’ont pas précisé comment ce mécanisme avait été mis en œuvre.

Une affaire similaire de blanchiment d’argent fait l’objet d’une enquête en Pologne. Les autorités locales ont arrêté huit ressortissants ukrainiens et une ressortissante biélorusse dans le cadre d’une enquête sur le présumé blanchiment de plus de 90 millions de dollars issus d’une fraude à l’investissement.

Les enquêteurs ont identifié un ressortissant ukrainien de 34 ans comme l’organisateur présumé du réseau polonais. Selon les autorités, il coordonnait la collecte d’argent liquide et le transfert ultérieur des fonds en Pologne et à l’étranger.

Nous avons précédemment rapporté que les autorités chinoises cherchent à confisquer des bitcoins liés à une fraude de 5,7 milliards de dollars. L’affaire porte sur des actifs numériques que les enquêteurs ont reliés à des crimes financiers de grande ampleur.

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