ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1.66 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं

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Ashutosh Sureka

22.10.2026

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1.66 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं — ईडी ने कुर्क की संपत्तियां

दिल्ली से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में 1.66 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। यह कार्रवाई उन धनराशियों के समतुल्य मूल्य को सुरक्षित रखने के लिए की गई है जिन्हें जांच एजेंसी कथित अपराध से अर्जित आय मानती है और जिनके मूल स्वरूप के नष्ट हो जाने की बात कही गई है।

हाइलाइट्स

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 1.66 करोड़ रुपये की जयपुर स्थित भूमि संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
यह कार्रवाई M/s Shri Ganesham Build Developers Pvt. Ltd. और निदेशक Anil Kumar Sharma के खिलाफ दर्ज 10 एफआईआर और निवेश धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के आधार पर हुई।
ईडी ने कहा कि निवेशकों को 2-3% मासिक सुनिश्चित रिटर्न के झांसे में फंसाया गया था और फंड का प्रवाह रियल एस्टेट संपत्तियों में किया गया था।

जांच का आधार और कुर्की का दायरा

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, दिल्ली जोनल कार्यालय-II ने 21 अक्टूबर 2026 की अस्थायी कुर्की आदेश संख्या 24/2026 के तहत यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों में की है। एजेंसी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां राजस्थान के जयपुर जिले की विराट नगर तहसील के गांव धानी गैसकान में स्थित भूमि हैं, जो M/s Shri Ganesham Build Developers Pvt. Ltd. और उसके निदेशक Anil Kumar Sharma के नाम पर दर्ज हैं।

ईडी ने अपनी जांच दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज 10 एफआईआर के आधार पर शुरू की, जिनकी जांच Economic Offences Wing कर रही है। मामला Shanthi Swaroup Satija, M/s Sampatti Trading & Developers Ltd. और M/s Sampatti Developers से जुड़े उन आरोपों से संबंधित है जिनमें निवेशकों को विभिन्न निवेश योजनाओं और भूमि परियोजनाओं में 2 से 3% मासिक सुनिश्चित रिटर्न का वादा कर निवेश के लिए प्रेरित किया गया।

जांच के अनुसार, शुरुआती अवधि में कुछ निवेशकों को रिटर्न का भुगतान किया गया, लेकिन बाद में भुगतान रुक गया और कई निवेशकों को मूलधन भी वापस नहीं मिला। ईडी का कहना है कि Satija के नियंत्रण वाली संस्थाओं से धनराशि M/s Shri Ganesham Build Developers Pvt. Ltd. और Anil Kumar Sharma को राजस्थान में भूमि खरीद के लिए स्थानांतरित की गई।

निवेशक धोखाधड़ी मामले में आगे की कार्रवाई

एजेंसी के मुताबिक, 1.66 करोड़ रुपये के समतुल्य कथित अपराध की आय उक्त कंपनी और उसके निदेशक के पास स्थानांतरित होकर रखी गई थी। ईडी ने कहा कि मूल अपराध आय के नष्ट या बिखर जाने के कारण उसके समतुल्य मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है, ताकि उस मूल्य को संरक्षित रखा जा सके।

यह मामला भारत में उच्च रिटर्न के वादे वाली निवेश योजनाओं पर नियामकीय और प्रवर्तन निगरानी के व्यापक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब कथित फंड प्रवाह को रियल एस्टेट परिसंपत्तियों से जोड़ा जाता है। एजेंसी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में दिल्ली-एनसीआर के रियल एस्टेट से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी द्वारा अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उससे संबद्ध इकाइयों की करीब 140 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की अस्थायी कुर्की का विवरण दिया गया था। इसमें आरोपों के मुताबिक घर खरीदारों/निवेशकों से जुटाई गई रकम के कथित डायवर्जन, अधूरी परियोजनाओं और पीएमएलए के तहत चल रही जांच की प्रमुख बातें शामिल थीं।

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