Penyelenggara bursa kripto BitShine dijatuhi hukuman 22 tahun di Taiwan

Traders Union
Semua berita
Kripto
Penyelenggara bursa kripto BitShine dijatuhi hukuman 22 tahun

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Eugene Komchuk

17.07.2026

Penyelenggara bursa kripto BitShine dijatuhi hukuman 22 tahun di Taiwan — Taiwan memenjarakan penipu kripto

Pengadilan Taiwan telah menjatuhkan hukuman 22 tahun penjara kepada terduga penyelenggara platform mata uang kripto BitShine. Penyelidik meyakini bursa tersebut digunakan untuk melakukan transaksi penipuan dan mencuci uang, dengan total kerugian melebihi $39 juta.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut Central News Agency, Pengadilan Distrik Shilin menyatakan terdakwa, yang diidentifikasi dengan nama belakang Shih, bersalah karena menyediakan layanan aset virtual secara ilegal, penipuan, dan pencucian uang.

Pengadilan menyatakan bahwa Shih memimpin kelompok kriminal yang menggunakan BitShine untuk menyamarkan operasi ilegal sebagai bisnis mata uang kripto yang sah. Platform tersebut sebelumnya telah terdaftar di Komisi Pengawas Keuangan Taiwan.

Penyelidik menuduh bahwa anggota skema tersebut bekerja sama dengan sindikat penipuan dan individu yang terkait dengan Thento Union, salah satu kelompok kejahatan terorganisir terbesar di Taiwan. Dana korban dikonversi menjadi stablecoin USDT dan kemudian ditransfer ke luar negeri.

Lembaga penegak hukum memperkirakan bahwa lebih dari $71 juta telah dicuci melalui skema tersebut antara Januari 2024 dan April 2025. Jaksa mengidentifikasi 1.539 korban yang secara kolektif merugi sebesar $39 juta.

Shih mempekerjakan spesialis kepatuhan yang mungkin tidak menyadari aktivitas kriminal tersebut. Mereka mengembangkan prosedur know-your-customer untuk bursa tersebut. Perantara kemudian diduga melatih anggota sindikat penipuan tentang cara menjawab pertanyaan verifikasi agar korban dapat menyelesaikan pendaftaran dan membeli mata uang kripto melalui platform tersebut.

Pada Agustus 2025, jaksa mendakwa 14 tersangka, termasuk Shih. Mereka telah meminta hukuman penjara 25 tahun untuk terduga penyelenggara skema tersebut, namun pengadilan menjatuhkan hukuman 22 tahun.

Blockchain meninggalkan jejak

Menggunakan mata uang kripto untuk mencuci uang sudah lama tidak lagi menjadi strategi yang efektif. Sebagian besar blockchain publik menyimpan riwayat transaksi lengkap yang tidak dapat dihapus atau ditulis ulang. Bahkan ketika dana dipindahkan melalui beberapa dompet, dikonversi menjadi stablecoin, atau ditransfer ke luar negeri, jejak transaksi tetap terlihat.

Lembaga penegak hukum dan perusahaan mata uang kripto menggunakan platform analitik seperti Chainalysis untuk melacak pergerakan dana, menghubungkan alamat, dan mengidentifikasi interaksi mereka dengan bursa dan layanan lainnya. Begitu mata uang kripto mencapai platform teregulasi di mana pengguna telah menyelesaikan verifikasi identitas, jejak transaksi yang dianggap anonim tersebut dapat mengarahkan penyelidik ke orang tertentu.

Parlemen Taiwan baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang menetapkan kerangka peraturan untuk industri mata uang kripto.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?