Dua karyawan Binance ditahan di UEA terkait penyelidikan aliran dana

Traders Union
Semua berita
Kripto
Dua karyawan Binance ditahan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Pavlo Kot

21.08.2026

Dua karyawan Binance ditahan di UEA terkait penyelidikan aliran dana — Karyawan Binance ditahan dalam penyelidikan di UEA

Dua karyawan Binance ditahan di bandara di Uni Emirat Arab dalam beberapa minggu terakhir untuk memberikan pernyataan sebagai bagian dari penyelidikan polisi. Perusahaan menyatakan bahwa karyawan tersebut bukan subjek dari penyelidikan tersebut.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Penyelidikan tersebut berkaitan dengan aliran dana pihak ketiga melalui sebuah akun di Binance. Insiden ini menarik perhatian karena UEA merupakan salah satu pasar utama bagi bursa kripto terbesar di dunia, yang memperoleh lisensi di Dubai pada tahun 2022.

Karyawan Binance ditahan di bandara

Menurut The New York Times, penahanan tersebut terkait dengan penyelidikan yang lebih luas mengenai potensi kejahatan keuangan yang melibatkan platform Binance. Seorang karyawan tingkat menengah dihentikan di bandara Sharjah, dibawa ke kantor polisi, dan ditahan semalam.

Perwakilan lain dari unit Binance yang berbasis di Dubai juga diperiksa di kantor polisi pada bulan Juli. Perusahaan menyampaikan kepada media bahwa sejumlah kecil karyawan diminta memberikan pernyataan sebagai bagian dari penyelidikan rutin terkait aliran dana pihak ketiga.

Binance menegaskan bahwa tidak ada karyawan yang menjadi subjek penyelidikan. Semua telah dibebaskan setelah memberikan informasi yang diminta, dan pihak berwenang tidak mengajukan tuduhan apa pun secara pribadi terhadap mereka.

Bursa tersebut menyatakan bekerja sama dengan Kepolisian Dubai dan otoritas di emirat lainnya. Binance mencatat bahwa cryptocurrency dan struktur akun klien institusional masih merupakan konsep yang relatif baru di banyak yurisdiksi, dan para pihak sedang berupaya membangun prosedur koordinasi yang sesuai.

Binance menghadapi penyelidikan di berbagai negara

Ini bukan pertama kalinya karyawan Binance terlibat dalam proses dengan otoritas penegak hukum. Pada tahun 2024, eksekutif kepatuhan kejahatan keuangan Binance, Tigran Gambaryan, ditahan di Nigeria dan menghabiskan hampir delapan bulan dalam tahanan.

Penyelidikan terpisah yang melibatkan platform cryptocurrency juga masih berlangsung di negara lain. Di India, Direktorat Penegakan menangkap tiga tersangka terkait dugaan skema investasi kripto yang memengaruhi lebih dari 248.000 pengguna.

Menurut lembaga tersebut, sekitar 500 juta rupee diduga telah dicuri melalui platform investasi palsu, sementara total nilai transaksi yang terkait dengan penyelidikan tersebut melebihi $219 juta. Kasus ini didasarkan pada pengaduan yang didaftarkan oleh otoritas penegak hukum di Himachal Pradesh dan Punjab.

Sebelumnya kami melaporkan bahwa seorang agen FBI didakwa mencuri cryptocurrency setelah dugaan transfer sekitar $1 juta dalam aset digital. Penyelidik meyakini dana tersebut dipindahkan melalui beberapa transaksi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?