Pendaftaran
 
Semua berita
Berita Utama
Pilihan Editor
Berita Kripto
Berita Keuangan
Mata Uang
Suara Market
Para Jutawan
Berita dari Otoritas Pengawas
Parshwa Turakhiya
Parshwa Turakhiya

Polda Metro Jaya telusuri aliran dana Hanania Travel dengan dukungan PPATK

Polda Metro Jaya telusuri aliran dana Hanania Travel dengan dukungan PPATK
Aliran dana Hanania diselidiki

Penyidikan dugaan penggelapan dana Hanania Travel memasuki tahap penelusuran aliran uang setelah ratusan jemaah gagal berangkat umrah sesuai jadwal. Langkah ini menjadi kunci untuk menilai kemungkinan unsur tindak pidana pencucian uang di tengah pemeriksaan terhadap pemilik perusahaan dan aset terkait.

Sorotan

  • Polda Metro Jaya bersama PPATK menelusuri aliran dana Hanania Travel dan aset terkait dugaan penggelapan serta kemungkinan TPPU oleh Ahmad Syah Farhan.
  • Dari 140 saksi yang diperiksa, 122 korban mewakili 337 jemaah batal berangkat umrah akibat gagal keberangkatan oleh Hanania Travel pada Juni dan Juli 2026.
  • Farhan menawarkan dua opsi penyelesaian bagi jemaah: penjadwalan ulang dengan biaya tambahan atau pengembalian dana secara dicicil maksimal dua tahun.

Penelusuran transaksi dan ruang lingkup perkara

Seperti dilaporkan Kompas.com, penyidik Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk mendalami aliran dana Hanania Travel. Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo mengatakan tim penyidik juga meminta keterangan ahli dalam proses penelusuran tersebut.

Hanania Travel dilaporkan atas dugaan penipuan, penggelapan dana, dan tindak pidana pencucian uang. Namun, hingga kini penyidik baru menyangkakan pemilik Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, dengan dugaan penggelapan uang, sehingga penelusuran transaksi dinilai penting untuk melihat ada tidaknya unsur TPPU dalam perkara ini.

Andaru mengatakan penyidik menelusuri ke mana dana para korban dan jemaah mengalir. Selain arus dana, penyidik juga menelusuri aset yang dimiliki atas nama Hanania Travel maupun Farhan.

Dampak bagi jemaah dan opsi penyelesaian

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 140 saksi dalam perkara tersebut. Dari jumlah itu, 122 orang merupakan korban yang mewakili 337 jemaah yang batal berangkat.

Kasus ini mencuat setelah ratusan calon jemaah mendatangi kantor pusat Hanania Travel di gedung perkantoran Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada Kamis, 28 Mei 2026. Mereka meminta kejelasan setelah tidak diberangkatkan umrah sesuai jadwal.

Dalam mediasi dengan para jemaah, Farhan mengakui perusahaannya belum mampu memberangkatkan jemaah, terutama untuk kloter Juni dan Juli 2026. Ia menawarkan dua opsi penyelesaian, yakni penjadwalan ulang keberangkatan dengan biaya tambahan atau pengembalian dana yang dicicil hingga maksimal dua tahun.

Menurut Farhan, penyesuaian harga dalam opsi penjadwalan ulang dilakukan karena Hanania Travel berencana menggandeng agen perjalanan lain melalui skema joint operation untuk memberangkatkan jemaah secara berkala selama enam bulan ke depan.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penyitaan barang bukti pada kasus dugaan suap temuan audit BPK di Pemkab Muara Enim, kami menyoroti langkah KPK mengamankan uang tunai dan satu unit mobil saat menelusuri aliran dana. Kami juga mengulas skema dugaan fee untuk memengaruhi hasil pemeriksaan serta potensi perkara melebar seiring pendalaman rantai distribusi dana yang melibatkan sejumlah pihak.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Pilihan Editor untuk Anda

Bagaimana kebangkitan pertambangan logam mulia membentuk ulang portofolio pada tahun 2026
  • Oleh Ciaran Ryan
  • 8 jam yang lalu
Bagaimana kebangkitan pertambangan logam mulia membentuk ulang portofolio pada tahun 2026
Pilihan Editor
Prediksi harga Bitcoin setelah kenaikan CPI: Apakah BTC menuju kerugian yang lebih dalam?
  • Oleh Mikhail Vnuchkov
  • 12 jam yang lalu
Prediksi harga Bitcoin setelah kenaikan CPI: Apakah BTC menuju kerugian yang lebih dalam?
Pilihan Editor
Lima tahun bersama Bitcoin: Bagaimana El Salvador berubah setelah melegalkan BTC
  • Oleh Eugene Komchuk
  • Kemarin
Lima tahun bersama Bitcoin: Bagaimana El Salvador berubah setelah melegalkan BTC
Pilihan Editor
Semua Pilihan Terbaik Editor

Berita PPATK Terbaru

OJK mencatat 5.832 pengaju restitusi dalam kasus Dana Syariah Indonesia
  • Oleh Dan Blystone
  • 08.06.2026
OJK mencatat 5.832 pengaju restitusi dalam kasus Dana Syariah Indonesia
Berita Keuangan
#OJK #PPATK
Kementerian Imigrasi hadapi sorotan korupsi usai OTT KPK ungkap dugaan setoran rutin pegawai
  • Oleh Dan Blystone
  • 06.06.2026
Kementerian Imigrasi hadapi sorotan korupsi usai OTT KPK ungkap dugaan setoran rutin pegawai
Berita Keuangan
#PPATK
KPK ungkap dugaan pencucian uang kasus izin tinggal WNA lewat perusahaan towing
  • Oleh Sholanke Dele
  • 04.06.2026
KPK ungkap dugaan pencucian uang kasus izin tinggal WNA lewat perusahaan towing
Berita Keuangan
#PPATK
Semua Berita PPATK
  • Ciaran Ryan
  • 8 jam yang lalu
Bagaimana kebangkitan pertambangan logam mulia membentuk ulang portofolio pada tahun 2026
  • Mikhail Vnuchkov
  • 12 jam yang lalu
Prediksi harga Bitcoin setelah kenaikan CPI: Apakah BTC menuju kerugian yang lebih dalam?
  • Eugene Komchuk
  • Kemarin
Lima tahun bersama Bitcoin: Bagaimana El Salvador berubah setelah melegalkan BTC
  • Anastasiia Chabaniuk
  • 09.06.2026
Kripto di lapangan: Bagaimana Final NBA menjadi etalase bagi Ledger
  • Johnathan Maverick
  • 08.06.2026
Cara membangun kekayaan dari nol dalam 3 langkah praktis
  • Andreas Kristo
  • 2 jam yang lalu
Anthony Pompliano: Data ekonomi tidak mampu menggambarkan kekhawatiran terkait biaya
  • Olga Shendetskaya
  • 8 jam yang lalu
Martin Lewis: Beralih ke format podcast saja untuk pembaruan pembiayaan mobil minggu ini
  • Hanna Syniavska
  • 10 jam yang lalu
Jim Cramer: Hasil kesepakatan bergantung pada dinamika pembeli hari ini
  • Olga Shendetskaya
  • 21 jam yang lalu
Ryan Fournier: ISS dan Glass Lewis mengeluarkan rekomendasi sekaligus menawarkan jasa konsultasi kepada perusahaan-perusahaan yang sama
  • Yaroslav Dmytrenko
  • 22 jam yang lalu
Harga emas, perak, dan saham anjlok di tengah gelombang penjualan besar-besaran, kata Peter Brandt
Berita Utama
  • Ivan Andriyenko
  • 6 jam yang lalu
Ekspor gas AS kuasai pasar di India saat pasokan Teluk melemah
Ekspor gas AS kuasai pasar di India saat pasokan Teluk melemah
  • Parshwa Turakhiya
  • 9 jam yang lalu
RUU kripto Jepang bergerak lebih dekat ke pengesahan akhir
RUU kripto Jepang bergerak lebih dekat ke pengesahan akhir
  • Igor Krasulya
  • 10 jam yang lalu
Tekanan inflasi mendorong ECB menuju kenaikan suku bunga
Tekanan inflasi mendorong ECB menuju kenaikan suku bunga
  • Eugene Komchuk
  • 10 jam yang lalu
Polisi selidiki bos Bithumb atas perekrutan putra anggota parlemen
Polisi selidiki bos Bithumb atas perekrutan putra anggota parlemen
  • Andrey Mastykin
  • 12 jam yang lalu
Serangan AS ke Iran dorong kontrak berjangka Wall Street lebih tinggi
Serangan AS ke Iran dorong kontrak berjangka Wall Street lebih tinggi
Berita Langsung
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Google perkuat investasi AI di tengah tekanan saham dan risiko regulasi
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Microsoft menembus support seiring meningkatnya tekanan pada saham
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Apple tetap berada di bawah tekanan meskipun fundamental kuat
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Bitcoin pulih setelah guncangan geopolitik
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
WTI turun meskipun terjadi eskalasi di sekitar Iran
Siapa Kami
Solusi Bisnis
Untuk Pengguna
Bagian Populer
Pengungkapan
Hubungi Kami
Legal
Kami di Media Sosial
© IAFT Ltd., 2010-2026 Semua hak atas situs web dimiliki oleh IAFT Ltd.,
Nomor pendaftaran - HE 336186
  • Pengungkapan Risiko:

    Informasi di situs web TradersUnion.com hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan motif atau saran kepada pengunjung untuk menginvestasikan uang. Selain itu, kami dengan ini memperingatkan Anda bahwa perdagangan di pasar Forex dan CFD selalu berisiko tinggi. Menurut statistik, 75-89% pelanggan kehilangan dana yang diinvestasikan dan hanya 11-25% pedagang yang mendapatkan keuntungan. Perdagangan berjangka dan opsi membawa risiko kerugian yang substansial dan tidak cocok untuk setiap investor.

    Itulah mengapa Anda hanya harus menginvestasikan uang yang Anda siap — atau mampu — kehilangan pada risiko tinggi tersebut. Tradersunion.com tidak menyediakan layanan keuangan apa pun, termasuk layanan investasi atau konsultasi keuangan. Juga, Traders Union bukanlah broker dan tidak mendapatkan uang untuk perdagangan di pasar Forex atau CFD. Situs web kami hanya menyediakan informasi tentang broker dan pasar serta membantu penggunanya untuk memilih perusahaan pialang terbaik berdasarkan informasi rinci dan analisis objektif dari broker.

  • Penafian:

    Traders Union (TradersUnion.com) tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan perdagangan yang dibuat oleh Klien dan atas kemungkinan kehilangan modalnya yang diakibatkan oleh penggunaan situs web ini dan informasi yang dipublikasikan di dalamnya.

    Perdagangan Forex, CFD, dan mata uang kripto melibatkan risiko tinggi dan tidak cocok bagi semua orang. Sebelum menginvestasikan uang, Anda perlu menilai tingkat persiapan Anda secara memadai dan menyadari risikonya, terutama dalam konteks perdagangan dengan leverage. Informasi di situs web ini tidak dimaksudkan untuk didistribusikan atau digunakan oleh siapa pun di negara atau yurisdiksi mana pun di mana distribusi atau penggunaan tersebut akan melanggar hukum atau peraturan setempat. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Traders Union (TradersUnion.com) kepada pengguna situs web kami akan ditafsirkan secara hukum semata-mata sebagai dorongan dari pihak kami untuk aktivitas di situs web dalam bentuk menahan sebagian dari pendapatan iklan; mereka bukan subjek dari klaim apa pun dari pengguna kami atau kewajiban kami, subjek perselisihan, dan juga tidak dapat dipertimbangkan sehubungan dengan layanan yang diberikan kepada pengguna oleh broker, baik secara fakta maupun dalam kelengkapan dan volumenya. Administrasi situs tidak bertanggung jawab atas kandungan komentar dan ulasan pengguna tentang perusahaan dan tidak memeriksa apakah penulis ulasan tersebut benar-benar pelanggan nyata dari perusahaan tertentu. Semua ulasan, baik negatif maupun positif, dipublikasikan di situs tanpa memeriksa keasliannya; hanya ulasan menghina yang menyerukan kekerasan atau diskriminasi apa pun, serta ulasan yang dipublikasikan dari satu kelompok alamat IP, yang dimoderasi dan dihapus. Penulis bahan-bahan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, kelengkapan, dan ketidakberpihakan informasi apa pun dalam artikel dan ulasan, termasuk dalam konteks penggunaannya atau penyebutan nama merek atau merek dagang apa pun. Semua penyebutan nama perusahaan dan merek mereka dalam materi apa pun di situs harus dilakukan dalam rangka menyampaikan informasi penting secara sosial kepada rakyat tentang aktivitas mereka oleh jurnalis bebas yang merupakan penulis. Semua perkiraan dan indikator di situs mengungkapkan pendapat subjektif dari penulis ulasan (artikel) dan tidak dapat dianggap sebagai pernyataan yang dapat diandalkan dan menjadi subjek perselisihan dan klaim terhadap Traders Union.

  • Pengungkapan Pengiklan:

    Semua layanan di situs web Tradersunion.com gratis untuk Anda gunakan. Tim kami menghabiskan ribuan jam per tahun untuk meneliti broker dan mengumpulkan informasi tentang mereka untuk membantu investor di seluruh dunia memilih perusahaan yang dapat diandalkan dan menghindari penipu.

    Memang, pengelolaan, pencarian, dan pengaturan proses ini membutuhkan investasi keuangan yang besar dari Tradersunion.com, yang diperoleh situs web dalam bentuk biaya iklan. Terdapat dua jenis layanan iklan di situs ini - iklan langsung dan program partisipasi afiliasi (broker). Namun, tidak ada layanan yang dibeli oleh mitra kami yang dapat memengaruhi rekomendasi di situs web kami, opini, atau peringkat kami. Peringkat kami didasarkan pada kriteria dan metodologi peringkat objektif kami; dan hasilnya selalu sama dan adil diterapkan ke setiap broker. Pekerjaan penulis konten dan tim riset kami tidak melibatkan interaksi apa pun dengan pengiklan kami dan mereka tidak memiliki akses ke data jumlah iklan yang dibeli. Selama lebih dari 10 tahun, kami menganggap kemerdekaan, keterbukaan mutlak, dan objektivitas sebagai prioritas utama kami. Silakan ikuti tautan ke masing-masing situs web broker terafiliasi kami. Ini akan membantu Tradersunion.com untuk terus memberi Anda layanan kami secara gratis.

onepercentfortheplanet.org World Association of News Publishers https://gdpr.eu/ GDPR