Berita dan perkembangan PPATK Indonesia
Bareskrim ungkap perputaran dana judi online Hayam Wuruk capai Rp 13,9 triliun
Pengungkapan jaringan judi online lintas negara di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat, membuka gambaran skala transaksi yang jauh lebih besar dari perkiraan awal. Analisis forensik ...
Bareskrim tetapkan 287 WNA tersangka dalam kasus judi online lintas negara di Jakarta
Pengungkapan jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza, Jakarta Barat, mendorong Bareskrim Polri menetapkan ratusan warga negara asing sebagai tersangka. Langkah ini menyusul ...
Ditjen Imigrasi dukung pengungkapan dugaan korupsi izin tinggal WNA
Penyelidikan korupsi layanan keimigrasian meluas setelah KPK menelusuri dugaan aliran dana ilegal yang terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Ditjen Imigrasi. Pimpinan ...
PPATK perkuat koordinasi rezim anti pencucian uang di Indonesia
PPATK menggelar Forum Koordinasi Strategis Komite Tindak Pidana Pencucian Uang pada 17 hingga 18 Juni 2026 di Jakarta untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam rezim anti pencucian uang dan ...
DPR dorong pelacakan aset Hanania Travel libatkan PPATK
Penanganan kasus dugaan penipuan umrah Hanania Travel kini mengarah pada penguatan penelusuran aliran dana untuk memulihkan kerugian korban. Dalam pembahasan di DPR pada Kamis, upaya itu dinilai ...
Kasus Hanania Travel hadapi dorongan penerapan pasal pencucian uang
Penanganan dugaan penipuan Hanania Travel memasuki fase baru ketika perwakilan korban mendorong penggunaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memperluas penelusuran aset. Langkah itu muncul ...
Hanania Group terseret dugaan skema pendanaan silang dalam kasus umrah di Jakarta
Dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group berkembang setelah polisi memaparkan pola penggunaan dana jemaah dalam forum DPR pada Kamis, 18 Juni 2026. Temuan awal itu memperlihatkan tekanan ...
Indonesia naikkan kepatuhan FATF Rekomendasi 6, perkuat kredibilitas sistem keuangan
Indonesia mencatat peningkatan peringkat kepatuhan FATF untuk Rekomendasi 6 dari Partially Compliant menjadi Compliant dalam evaluasi Third Enhanced Follow-Up Report 2026 yang terbit pada 3 Juni ...
Polda Metro Jaya telusuri dugaan pencucian uang kasus Hanania Travel
Penyidikan kasus dugaan penipuan perjalanan haji dan umrah oleh Hanania Group kini meluas ke penelusuran aliran dana untuk membuka penggunaan uang jemaah dan memulihkan kerugian korban. Nilai ...
Komisi III dukung tambahan anggaran Polri untuk kesiapan keamanan jelang Pemilu 2029
Komisi III DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Polri sebesar Rp 66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027 di tengah proyeksi peningkatan tantangan keamanan dalam beberapa tahun ke depan. ...
PPATK ajukan tambahan anggaran Rp 516,4 miliar untuk pengawasan transaksi dan pemberantasan judi online
PPATK mengusulkan kenaikan anggaran untuk tahun 2027 setelah pagu indikatif lembaga itu ditetapkan jauh di bawah total kebutuhan yang diajukan. Tambahan dana tersebut diarahkan untuk memperkuat ...
KPK sita valas dan aset kendaraan dari rumah eks pejabat Imipas dalam perkara izin tinggal WNA
Penyidikan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing terus meluas setelah penggeledahan di kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Jakarta. Dari ...
Polda Metro Jaya telusuri aliran dana Hanania Travel dengan dukungan PPATK
Penyidikan dugaan penggelapan dana Hanania Travel memasuki tahap penelusuran aliran uang setelah ratusan jemaah gagal berangkat umrah sesuai jadwal. Langkah ini menjadi kunci untuk menilai ...
OJK mencatat 5.832 pengaju restitusi dalam kasus Dana Syariah Indonesia
Proses pemulihan kerugian lender PT Dana Syariah Indonesia memasuki tahap pengajuan restitusi yang difasilitasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pendaftaran ...
Kementerian Imigrasi hadapi sorotan korupsi usai OTT KPK ungkap dugaan setoran rutin pegawai
Operasi tangkap tangan KPK pada 2-3 Juni 2026 membuka dugaan praktik setoran rutin di lingkungan Kementerian Imigrasi yang disebut berlangsung terjadwal dan melibatkan berbagai jenjang jabatan. ...
KPK ungkap dugaan pencucian uang kasus izin tinggal WNA lewat perusahaan towing
Pengusutan korupsi layanan keimigrasian di Indonesia kini meluas ke dugaan penyamaran hasil pemerasan melalui kegiatan usaha dan pembelian aset. KPK menyebut dana yang diduga berasal dari ...
KPK ungkap aliran dana kasus izin tinggal WNA yang menjerat pejabat Imigrasi
Penyidikan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkembang dari penanganan perkara sebelumnya dan penelusuran transaksi ...
KPK perluas penyidikan dugaan korupsi izin tinggal WNA yang menyeret pejabat Imigrasi
Pengusutan dugaan korupsi layanan keimigrasian bagi warga negara asing berkembang dari perkara RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan yang lebih dulu ditangani KPK. Temuan transaksi mencurigakan ...
Hanania Travel menghadapi perluasan kasus dugaan penggelapan dana dengan 297 korban terdata
Jumlah calon jemaah yang masuk pendataan dalam kasus dugaan penggelapan dana Hanania Travel bertambah menjadi 297 orang di Polda Metro Jaya pada Rabu, 3 Juni 2026. Perkara ini meluas melampaui ...
PPATK tegaskan peran pengawasan keuangan pada peringatan Hari Lahir Pancasila
Di tengah percepatan digitalisasi dan tantangan global, PPATK memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 di Jakarta sambil menekankan kembali pentingnya nilai persatuan, integritas, dan keadilan dalam ...
Hanania Travel hadapi tuntutan pengembalian dana Rp 100 miliar dari 2.500 korban
Kasus gagal umrah Hanania Travel memicu tuntutan finansial besar dari sekitar 2.500 korban yang meminta pengembalian dana hingga Rp 100 miliar. Desakan itu muncul karena langkah pidana terhadap ...
