Berita dan perkembangan PPATK Indonesia
Danantara Investment Management bergabung dengan forum SWF global
Langkah Danantara Indonesia memperluas jejaring investasi global berlanjut lewat keanggotaan Danantara Investment Management di International Forum of Sovereign Wealth Funds. Status Associate ...
PPATK gandeng Grab dan OVO perluas program gizi inklusif di Tangerang
Peringatan Gerakan Nasional Mulia 24 Tahun APUPPT di Kabupaten Tangerang menjadi ajang kolaborasi PPATK dengan Grab Indonesia, OVO, dan Yayasan Inklusi Pelita Bangsa untuk menggelar program Makan ...
OJK ungkap penutupan 51.200 rekening nasabah terkait judi online
Pengawasan perbankan di Indonesia semakin diperketat ketika otoritas menemukan puluhan ribu nasabah terindikasi terlibat transaksi judi online. Hingga Mei 2026, bank juga menolak membuka hubungan ...
Penggeledahan kasus PLN mengarah ke dugaan pencucian uang di money changer Cipete
Penyidik Polda Metro Jaya sedang menelusuri dugaan aliran dana korupsi yang terkait dengan sektor batu bara dan sejumlah entitas BUMN melalui penggeledahan di Cipete, Jakarta Selatan. Lokasi yang ...
Cakung perkuat sosialisasi setelah masuk daftar wilayah pemain judi online terbanyak
Pemerintah Kecamatan Cakung meningkatkan upaya edukasi kepada warga setelah wilayah itu tercatat dalam daftar daerah dengan jumlah pemain judi online yang tinggi. Langkah ini muncul saat data ...
Indonesia perkuat peran FATF jelang evaluasi rezim anti pencucian uang
Indonesia kembali menegaskan penguatan rezim anti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal melalui partisipasi aktif dalam pertemuan pleno dan ...
Indonesia hadapi risiko judi online lintas kelompok, tekanan ekonomi jadi pemicu utama
Kerentanan terhadap judi online di Indonesia dinilai meluas ke hampir seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas pada kelompok berpenghasilan rendah. Di kawasan perkotaan, tekanan biaya hidup dan ...
Indonesia dan Belarus sepakati 7 kerja sama, perluas agenda industri dan jasa keuangan
Indonesia dan Belarus memperluas kemitraan bilateral dengan menyepakati tujuh nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026. Kesepakatan itu mencakup ...
Polda Metro Jaya blokir tiga rekening terkait dugaan pencucian uang Hanania Travel
Penyidikan atas gagal berangkatnya ribuan calon jemaah umrah Hanania Travel memasuki tahap penelusuran aliran dana di Jakarta. Langkah itu mencakup pemblokiran tiga rekening yang diduga menampung ...
Cakung soroti dampak judi online setelah masuk wilayah dengan pemain terbanyak
Kekhawatiran warga terhadap judi online di Cakung menguat setelah wilayah Jakarta Timur itu tercatat sebagai salah satu area dengan jumlah pemain terbanyak di Indonesia pada 2025. Warga menyebut ...
Komdigi soroti lonjakan promosi judi online saat situs baru terus bermunculan
Pemerintah menghadapi tantangan berulang dalam penanganan judi online karena pelaku terus menyiapkan domain pengganti setiap kali situs lama diblokir. Pergeseran promosi ke media sosial juga ...
Komdigi temukan 126.180 konten judi online terkait Piala Dunia FIFA 2026 sepanjang Juni
Lonjakan minat publik pada Piala Dunia FIFA 2026 mendorong pelaku judi online memanfaatkan siaran pertandingan ilegal dan kolom komentar media sosial untuk menyebarkan promosi taruhan. Sepanjang ...
DKI Jakarta menonjol dalam peta pemain judi online, Cengkareng tertinggi di tingkat kecamatan
Pemetaan PPATK pada 2025 menunjukkan konsentrasi pemain judi online di sejumlah wilayah padat penduduk, dengan DKI Jakarta menyumbang empat area dalam 10 besar nasional. Jakarta Barat menjadi ...
Bareskrim tetapkan 287 WNA tersangka kasus judi online Hayam Wuruk, perputaran dana capai Rp 13,9 triliun
Penyidikan kasus markas judi online internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat, memasuki tahap baru setelah lebih dari satu bulan pemeriksaan dan forensik digital. Polisi kini ...
Bareskrim ungkap perputaran dana judi online Hayam Wuruk capai Rp 13,9 triliun
Pengungkapan jaringan judi online lintas negara di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat, membuka gambaran skala transaksi yang jauh lebih besar dari perkiraan awal. Analisis forensik ...
Bareskrim tetapkan 287 WNA tersangka dalam kasus judi online lintas negara di Jakarta
Pengungkapan jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza, Jakarta Barat, mendorong Bareskrim Polri menetapkan ratusan warga negara asing sebagai tersangka. Langkah ini menyusul ...
Ditjen Imigrasi dukung pengungkapan dugaan korupsi izin tinggal WNA
Penyelidikan korupsi layanan keimigrasian meluas setelah KPK menelusuri dugaan aliran dana ilegal yang terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Ditjen Imigrasi. Pimpinan ...
PPATK perkuat koordinasi rezim anti pencucian uang di Indonesia
PPATK menggelar Forum Koordinasi Strategis Komite Tindak Pidana Pencucian Uang pada 17 hingga 18 Juni 2026 di Jakarta untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam rezim anti pencucian uang dan ...
DPR dorong pelacakan aset Hanania Travel libatkan PPATK
Penanganan kasus dugaan penipuan umrah Hanania Travel kini mengarah pada penguatan penelusuran aliran dana untuk memulihkan kerugian korban. Dalam pembahasan di DPR pada Kamis, upaya itu dinilai ...
Kasus Hanania Travel hadapi dorongan penerapan pasal pencucian uang
Penanganan dugaan penipuan Hanania Travel memasuki fase baru ketika perwakilan korban mendorong penggunaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memperluas penelusuran aset. Langkah itu muncul ...
Hanania Group terseret dugaan skema pendanaan silang dalam kasus umrah di Jakarta
Dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group berkembang setelah polisi memaparkan pola penggunaan dana jemaah dalam forum DPR pada Kamis, 18 Juni 2026. Temuan awal itu memperlihatkan tekanan ...
