L'IRGC ha trasferito 1 miliardo di dollari tramite exchange di criptovalute britannici, secondo quanto rilevato da TRM Labs.

Tutte le notizie

Notizie principali

Scelta dell'editore

Azioni

Criptovalute

Notizie finanziarie

Valute

Commodities

Banche centrali

Yaroslav Dmytrenko

11.01.2026

L'IRGC ha trasferito 1 miliardo di dollari tramite exchange di criptovalute britannici, secondo quanto rilevato da TRM Labs. — Gli scambi di criptovalute del Regno Unito avrebbero aiutato l'IRGC ad aggirare le sanzioni

In mezzo alle intense proteste in Iran, gli analisti di TRM Labs hanno scoperto che dal 2023 il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha trasferito almeno 1 miliardo di dollari aggirando le sanzioni internazionali, utilizzando le borse di criptovalute registrate nel Regno Unito Zedcex e Zedxion.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo una nuova analisi di TRM Labs pubblicata dal Washington Post, l'IRGC ha utilizzato i due exchange di criptovalute registrati nel Regno Unito per trasferire circa 1 miliardo di dollari dal 2023, aggirando le sanzioni internazionali.

Zedcex e Zedxion hanno instradato i fondi tra i portafogli controllati dall'IRGC, gli intermediari offshore e le aziende iraniane di criptovalute. Le transazioni legate all'IRGC hanno rappresentato il 56% del volume totale delle borse tra il 2023 e il 2025, con la maggior parte dei trasferimenti effettuati in USDT sulla rete Tron.

L'attività legata all'IRGC è cresciuta rapidamente, passando da 24 milioni di dollari nel 2023 a 619 milioni nel 2024 e 410 milioni nel 2025, secondo il rapporto. Per tracciare le operazioni delle borse, TRM Labs ha effettuato piccoli depositi e prelievi per scoprire la loro infrastruttura interna di portafogli. Gli investigatori hanno anche rintracciato i fondi collegati a 187 indirizzi di portafogli precedentemente identificati dalle autorità israeliane come controllati dall'IRGC.

Un'internazionale terroristica

L'indagine ha anche scoperto i legami tra l'IRGC e il finanziamento del movimento Houthi dello Yemen. TRM Labs ha inoltre collegato entrambi gli scambi a Babak Zanjani, un uomo d'affari iraniano che ha aiutato il governo a eludere le sanzioni petrolifere sotto l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Zanjani è stato in seguito condannato per appropriazione indebita e condannato a morte in Iran, anche se la pena è stata commutata ed è stato recentemente rilasciato.

"La cifra di 1 miliardo di dollari in due anni dimostra che le valute digitali stanno diventando un canale finanziario per l'apparato bancario ombra iraniano", ha dichiarato al Washington Post Miad Maleki, ex funzionario del Tesoro statunitense che ha lavorato alle sanzioni contro l'Iran.

Sebbene sia Zedcex che Zedxion dichiarino sui loro siti web il rispetto delle norme antiriciclaggio - e Zedcex elenchi l'Iran tra le giurisdizioni vietate - nessuna delle due borse ha risposto alle domande del Washington Post. Anche i rappresentanti della missione iraniana presso le Nazioni Unite e dell'Ufficio del Tesoro britannico per l'attuazione delle sanzioni finanziarie hanno rifiutato di commentare.

L'IRGC è tuttora sottoposta a sanzioni statunitensi e occidentali, in parte a causa delle preoccupazioni sul programma nucleare iraniano. Inoltre, fornisce sostegno finanziario ad Hamas, agli Houthi e ad Hezbollah, che gli Stati Uniti considerano organizzazioni terroristiche. Recentemente, il Financial Times ha riportato che l'Iran sta valutando la possibilità di accettare pagamenti in criptovaluta per la vendita di missili balistici, navi da guerra e altre armi avanzate.

Come abbiamo scritto, l 'Iran limita l'uso delle stablecoin mentre il rial tocca il minimo storico

Questo materiale può contenere opinioni di terze parti, nessuno dei dati e delle informazioni su questa pagina web costituisce consulenza sugli investimenti secondo il nostro Disclaimer. Sebbene aderiamo a una rigorosa Integrità Editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner.

Ti è piaciuto l'articolo?