Gli Stati Uniti sequestrano 3,4 milioni di dollari in USDT legati a un falso schema di investimento in criptovalute

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I procuratori statunitensi chiedono la confisca di 3,4 milioni di dollari in USDT in un caso di truffa di criptovalute

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Anastasiia Chabaniuk

11.03.2026

Gli Stati Uniti sequestrano 3,4 milioni di dollari in USDT legati a un falso schema di investimento in criptovalute — Le autorità statunitensi chiedono la confisca di 3,4 milioni di dollari in USDT legati a una frode in criptovaluta

I procuratori federali statunitensi hanno avviato un'azione civile di confisca per recuperare circa 3,44 milioni di dollari in USDT presumibilmente legati a una truffa online di investimenti in criptovalute. Lo schema avrebbe convinto le vittime a inviare criptovalute a portafogli controllati dai truffatori.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo l' Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti di Boston, i fondi sono stati sequestrati nel febbraio e marzo 2025 e le autorità chiedono ora a un tribunale di approvarne la confisca permanente. L'indagine è iniziata alla fine del 2024 dopo la denuncia di almeno quattro vittime, tra cui residenti del Massachusetts, dello Utah e della Carolina del Sud.

Come funzionava lo schema

Secondo gli investigatori, i truffatori hanno inizialmente contattato le vittime attraverso messaggi che sembravano inviati per errore, spesso tramite SMS o app di messaggistica criptata come WhatsApp e Telegram. Dopo aver instaurato un rapporto di fiducia, gli autori avrebbero promosso quella che descrivevano come un'esclusiva opportunità di investimento in Ethereum, presumibilmente sostenuta da oro fisico.

Le vittime sono state istruite ad acquistare ETH e a trasferirlo in portafogli forniti dai truffatori. Una volta raggiunti i portafogli, i fondi venivano instradati attraverso indirizzi intermediari, convertiti in USDT e trasferiti in portafogli non custoditi controllati dai truffatori.

Crescente giro di vite sulle truffe di criptovalute

Le forze dell'ordine statunitensi hanno recentemente intensificato gli sforzi per sequestrare le criptovalute legate a schemi di frode. In un caso precedente, i procuratori del Massachusetts hanno intentato un'azione di confisca civile per recuperare circa 327.000 dollari in USDT legati a una truffa sentimentale, mentre le autorità federali della Carolina del Nord hanno sequestrato più di 61 milioni di dollari in USDT legati a un grande schema di macellazione di maiali.

Anche l'emittente di stablecoin Tether ha comunicato di aver congelato circa 4,2 miliardi di dollari in USDT legati a sospette attività illecite negli ultimi tre anni.

In precedenza abbiamo riferito che i truffatori di criptovalute negli Stati Uniti hanno sottratto 61 milioni di dollari alle vittime di truffe amorose.

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