Un tribunale sudcoreano revoca le sanzioni contro Upbit per violazioni non provate

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Il tribunale sudcoreano annulla le sanzioni contro Upbit

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Eugene Komchuk

09.04.2026

Un tribunale sudcoreano revoca le sanzioni contro Upbit per violazioni non provate — Upbit non ha più problemi legali

n Corea del Sud, un tribunale ha annullato la sospensione parziale dell'attività per tre mesi imposta a Dunamu, l'operatore del crypto exchange Upbit. Le restrizioni erano legate a presunte violazioni delle norme antiriciclaggio (AML).

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, martedì la Corte amministrativa di Seoul ha dato ragione a Dunamu nella sua disputa con l'Unità di informazione finanziaria (UIF). Il tribunale ha osservato che i requisiti di conformità erano chiaramente definiti per le transazioni superiori a 1 milione di won (circa 675 dollari). Tuttavia, per i trasferimenti più piccoli, le regole non erano sufficientemente specifiche, il che ha indebolito la base legale per imporre sanzioni in questo caso.

La decisione limita la capacità dell'UIF di imporre severe sanzioni antiriciclaggio agli scambi di criptovalute quando i requisiti di conformità non sono chiaramente definiti nella pratica. Inoltre, chiude efficacemente una controversia iniziata dopo l'introduzione delle sanzioni nel febbraio 2025. La misura era stata poi temporaneamente sospesa mentre il tribunale esaminava la causa di Dunamu.

Cosa ha portato alle sanzioni

Il conflitto è iniziato il 25 febbraio 2025, quando l'UIF ha imposto una sospensione parziale di tre mesi alle operazioni di Dunamu. La restrizione ha vietato ai nuovi utenti di Upbit di trasferire beni digitali.

L'autorità di regolamentazione ha dichiarato che la misura ha fatto seguito a un'ispezione in loco, che avrebbe rilevato che Dunamu ha condotto transazioni con fornitori di servizi di asset virtuali stranieri non registrati e non ha rispettato pienamente i requisiti di verifica dei clienti.

In precedenza, l'UIF aveva anche riferito che durante la revisione della licenza di Upbit erano state individuate più di 600.000 sospette violazioni delle norme Know Your Customer (KYC).

In risposta, Dunamu ha intentato una causa e ha chiesto un'ingiunzione poco dopo l'annuncio delle sanzioni. Il 28 febbraio 2025, la società ha dichiarato di aver chiesto al tribunale di annullare l'ordine di sospensione parziale.

Successivamente, il 27 marzo 2025, il tribunale ha concesso una sospensione temporanea delle sanzioni, consentendo a Upbit di continuare a registrare nuovi utenti mentre il caso era in fase di revisione.

Vale la pena notare che Upbit sta valutando una potenziale IPO sul Nasdaq a seguito di una fusione con Naver.

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