Organizzatore dell'exchange crypto BitShine condannato a 22 anni a Taiwan

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Organizzatore dell'exchange crypto BitShine condannato a 22 anni a Taiwan — Taiwan incarcera un truffatore crypto

Un tribunale taiwanese ha condannato a 22 anni di prigione il presunto organizzatore della piattaforma di criptovalute BitShine. Gli investigatori ritengono che l'exchange sia stato utilizzato per condurre transazioni fraudolente e riciclare denaro, con perdite totali superiori a 39 milioni di dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo la Central News Agency, il tribunale distrettuale di Shilin ha dichiarato l'imputato, identificato con il cognome Shih, colpevole di fornitura illegale di servizi di asset virtuali, frode e riciclaggio di denaro.

Il tribunale ha affermato che Shih guidava un gruppo criminale che utilizzava BitShine per mascherare operazioni illegali come un'attività legittima di criptovalute. La piattaforma era stata precedentemente registrata presso la Financial Supervisory Commission di Taiwan.

Gli investigatori sostengono che i membri dello schema abbiano collaborato con sindacati di frode e individui legati alla Thento Union, uno dei maggiori gruppi di criminalità organizzata di Taiwan. I fondi delle vittime venivano convertiti nella stablecoin USDT e poi trasferiti all'estero.

Le forze dell'ordine stimano che oltre 71 milioni di dollari siano stati riciclati attraverso lo schema tra gennaio 2024 e aprile 2025. I pubblici ministeri hanno identificato 1539 vittime che hanno perso collettivamente 39 milioni di dollari.

Shih ha assunto specialisti della compliance che potrebbero non essere stati a conoscenza dell'attività criminale. Questi hanno sviluppato procedure di know-your-customer per l'exchange. In seguito, gli intermediari avrebbero istruito i membri dei giri di frode su come rispondere alle domande di verifica, in modo che le vittime potessero completare la registrazione e acquistare criptovalute tramite la piattaforma.

Nell'agosto 2025, i pubblici ministeri hanno incriminato 14 sospetti, tra cui Shih. Avevano richiesto una condanna a 25 anni di prigione per il presunto organizzatore dello schema, ma il tribunale ha inflitto una pena di 22 anni.

La blockchain lascia una traccia

L'uso delle criptovalute per riciclare denaro ha smesso da tempo di essere una strategia efficace. La maggior parte delle blockchain pubbliche conserva una cronologia completa delle transazioni che non può essere cancellata o riscritta. Anche quando i fondi vengono spostati attraverso più portafogli, convertiti in stablecoin o trasferiti all'estero, la traccia della transazione rimane visibile.

Le forze dell'ordine e le società di criptovalute utilizzano piattaforme di analisi come Chainalysis per tracciare il movimento dei fondi, collegare gli indirizzi e identificare le loro interazioni con gli exchange e altri servizi. Una volta che la criptovaluta raggiunge una piattaforma regolamentata dove un utente ha completato la verifica dell'identità, la traccia della transazione, presumibilmente anonima, può condurre gli investigatori a una persona specifica.

Il parlamento di Taiwan ha recentemente approvato una legislazione che stabilisce un quadro normativo per l'industria delle criptovalute.

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