Due dipendenti di Binance trattenuti negli Emirati Arabi Uniti per indagini sui flussi di fondi

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Pavlo Kot

21.08.2026

Due dipendenti di Binance trattenuti negli Emirati Arabi Uniti per indagini sui flussi di fondi — Dipendenti di Binance trattenuti durante indagini negli Emirati Arabi Uniti

Due dipendenti di Binance sono stati fermati negli aeroporti degli Emirati Arabi Uniti nelle ultime settimane per rilasciare dichiarazioni nell’ambito di indagini della polizia. L’azienda ha dichiarato che i dipendenti non erano oggetto delle indagini.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Le indagini riguardavano i flussi di fondi di terze parti attraverso un conto su Binance. Gli episodi hanno attirato l’attenzione poiché gli Emirati Arabi Uniti rappresentano uno dei mercati chiave per il più grande exchange di criptovalute al mondo, che ha ottenuto una licenza a Dubai nel 2022.

Dipendenti di Binance trattenuti negli aeroporti

Secondo The New York Times, i fermi erano collegati a un’indagine più ampia su potenziali reati finanziari che coinvolgono la piattaforma Binance. Un dipendente di livello intermedio è stato fermato all’aeroporto di Sharjah, portato in una stazione di polizia e trattenuto per una notte.

Un altro rappresentante dell’unità di Binance con sede a Dubai è stato interrogato in una stazione di polizia a luglio. L’azienda ha riferito ai media che un numero ristretto di dipendenti è stato invitato a fornire dichiarazioni nell’ambito di indagini di routine sui flussi di fondi di terze parti.

Binance ha sottolineato che nessuno dei dipendenti era oggetto delle indagini. Tutti sono stati rilasciati dopo aver fornito le informazioni richieste e le autorità non hanno mosso alcuna accusa personale nei loro confronti.

L’exchange ha dichiarato di collaborare con la polizia di Dubai e le autorità degli altri emirati. Binance ha osservato che le criptovalute e le strutture dei conti per clienti istituzionali restano concetti relativamente nuovi in molte giurisdizioni, e le parti stanno lavorando per stabilire procedure di coordinamento adeguate.

Binance affronta indagini in diversi paesi

Non è la prima volta che dipendenti di Binance sono coinvolti in procedimenti con le autorità di polizia. Nel 2024, il responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance, Tigran Gambaryan, è stato trattenuto in Nigeria e ha trascorso quasi otto mesi in custodia.

Indagini separate che coinvolgono piattaforme di criptovalute sono in corso anche in altri paesi. In India, la Enforcement Directorate ha arrestato tre sospetti in relazione a un presunto schema di investimento in criptovalute che ha coinvolto oltre 248.000 utenti.

Secondo l’agenzia, circa 500 milioni di rupie potrebbero essere stati sottratti tramite piattaforme di investimento fraudolente, mentre il valore totale delle transazioni legate all’indagine ha superato i 219 milioni di dollari. Il caso si basa su denunce presentate dalle autorità di polizia di Himachal Pradesh e Punjab.

Abbiamo già riportato che un agente dell’FBI è stato accusato di aver rubato criptovalute a seguito di presunti trasferimenti di circa 1 milione di dollari in asset digitali. Gli investigatori ritengono che i fondi siano stati trasferiti tramite diverse operazioni.

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