Il fondatore di AML Bitcoin condannato a 7 anni per frode e riciclaggio di denaro

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Artem Shendetskii

30.07.2025

Il fondatore di AML Bitcoin condannato a 7 anni per frode e riciclaggio di denaro — Rowland Marcus Andrade condannato per aver frodato investitori per 10 milioni di dollari

Rowland Marcus Andrade, il fondatore della criptovaluta Bitcoin AML, è stato condannato a sette anni di carcere federale dopo essere stato condannato per frode telematica e riciclaggio di denaro.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Andrade ha frodato gli investitori di oltre 10 milioni di dollari e ha usato impropriamente 2 milioni di dollari di quei fondi per lussi personali, tra cui immobili e veicoli, riporta Cointelegraph.

I procuratori hanno affermato che Andrade ha travisato le capacità di AML Bitcoin e ha inventato accordi commerciali, come ad esempio affermare falsamente che il token sarebbe stato accettato dall'Autorità del Canale di Panama. La condanna a sette anni è significativamente inferiore ai 17,5 anni richiesti dai pubblici ministeri. Andrade dovrà inoltre confiscare i beni per risarcire le vittime, con un'udienza per la restituzione fissata per il 16 settembre.

La Corte respinge la richiesta di clemenza di Andrade

Nonostante il suo team legale avesse chiesto una sentenza di due anni, la corte ha condannato Andrade a una pena detentiva più consistente a causa della portata e della sfacciataggine della sua frode. Il procuratore degli Stati Uniti Craig Missakian ha dichiarato che le ripetute bugie di Andrade hanno creato l'illusione di un progetto di criptovaluta legittimo e hanno manipolato la fiducia degli investitori. La giuria ha condannato Andrade nel marzo del 2025 dopo aver constatato che aveva commesso una frode estesa con il pretesto di lanciare una criptovaluta sicura e rispettosa delle normative. La sua pena detentiva inizierà ufficialmente il 31 ottobre, dopodiché sarà soggetto a tre anni di libertà vigilata. Durante questo periodo, Andrade dovrà presentarsi regolarmente alle autorità e rispettare le restrizioni imposte dal tribunale.

Scandalo legato al lobbista in disgrazia Jack Abramoff

Il caso AML Bitcoin ha attirato l'attenzione anche per il suo legame con il famigerato lobbista politico Jack Abramoff, che ha promosso il token ed è stato successivamente multato di 55.000 dollari e interdetto in modo permanente dalla partecipazione a offerte di titoli. Abramoff, che in precedenza ha scontato una pena per frode e corruzione in relazione all'attività di lobby sui casinò tribali, ha ammesso di aver promosso AML Bitcoin senza rivelare i pagamenti.

Una causa correlata della SEC contro Andrade è stata sospesa nel 2021 in attesa dell'esito del suo caso penale, e le parti hanno ora 30 giorni per richiedere un'udienza. La condanna di Andrade segna un'altra condanna di alto profilo per frode in criptovalute in un contesto di crescente controllo normativo sugli asset digitali. Il caso sottolinea i crescenti rischi legali per i fondatori di criptovalute che fanno affermazioni non comprovate o si impegnano in pratiche ingannevoli.

Recentemente abbiamo scritto che la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ha emesso un avviso pubblico urgente su una serie di siti web fraudolenti che si spacciano per servizi di recupero legittimi e dichiarano falsamente di essere affiliati all'autorità di regolamentazione.

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