La polizia tailandese arresta la banda di criptovalute che ha truffato vittime coreane per 15 milioni di dollari

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Artem Shendetskii

23.09.2025

La polizia tailandese arresta la banda di criptovalute che ha truffato vittime coreane per 15 milioni di dollari — Sindacato di criptovalute a Pattaya truffa coreani, 25 membri arrestati

Le autorità thailandesi hanno arrestato 25 membri della "Lungo Company", un'organizzazione criminale accusata di aver sottratto 15,1 milioni di dollari a 878 vittime coreane.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

La Divisione criminalità economica della polizia metropolitana di Seoul ha confermato che il gruppo ha operato da un resort di Pattaya tra il luglio 2022 e il luglio 2023, come riporta Cryptopolitan.

A differenza delle tipiche operazioni di truffa che si basano su un unico metodo, la Lungo Company si è divisa in squadre specializzate, ognuna delle quali utilizza schemi diversi per attirare le vittime. Gli investigatori hanno dichiarato che questa struttura organizzativa distingue il gruppo dalle precedenti truffe.

Truffe a più livelli per attirare le vittime in falsi investimenti

Le operazioni del sindacato comprendevano truffe amorose, sfruttamento dei dati e impersonificazione di istituzioni legittime. I truffatori romantici hanno creato profili falsi utilizzando foto rubate, convincendo le vittime a investire in piattaforme fasulle dopo aver creato legami emotivi.

Un'altra unità ha sfruttato un database trapelato da un portale di lotterie, fingendosi funzionari che offrivano rimborsi per i dati rubati e spingendo falsi acquisti di criptovalute. Altri schemi includevano false prenotazioni e impersonificazioni di agenzie pubbliche per sollecitare trasferimenti fraudolenti. I leader hanno mantenuto una rigida disciplina, confiscando i passaporti e limitando le comunicazioni per impedire ai membri di lasciare il resort di Pattaya.

I metodi avanzati di riciclaggio complicano le indagini

Secondo gli esperti di sicurezza delle criptovalute, la Lungo Company ha utilizzato tattiche di riciclaggio a più livelli, tra cui il chain-hopping attraverso le blockchain e i servizi di swap no-KYC, per nascondere i fondi rubati. I criminali hanno sfruttato scambi decentralizzati, ponti tra catene e "scambi parassiti" che si appoggiano a piattaforme regolamentate ma elaborano transazioni illecite su scala. I fondi sono stati ulteriormente riciclati attraverso carte prepagate di criptovaluta, "vincite" di casinò e microtransazioni strutturate in modo da evitare le soglie di rilevamento. Gli investigatori sono stati costretti a rintracciare manualmente i fondi attraverso più reti, un processo rallentato dall'uso di società di comodo e conti fraudolenti.

Recentemente abbiamo scritto che l'amministratore delegato di Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, si è dichiarato colpevole presso un tribunale federale della Virginia di aver frodato gli investitori e riciclato i fondi legati a uno schema Ponzi di Bitcoin da 200 milioni di dollari.

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