Una coppia di celebrità di Bollywood è coinvolta in uno scandalo sui Bitcoin da 31 milioni di dollari
L'Enforcement Directorate indiano, responsabile dei casi di anticorruzione, ha presentato un'accusa contro l'importante uomo d'affari Raj Kundra, marito della star di Bollywood Shilpa Shetty, i cui interessi sono legati anche all'industria cinematografica.
Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.
Kundra è accusato di aver riciclato 285 BTC per un valore di 31 milioni di dollari, ottenuti dal defunto uomo d'affari Amit Bhardwaj, legato alla creazione di uno schema piramidale di criptovalute.
Le autorità sostengono che Kundra fosse il beneficiario, e non un semplice intermediario, di queste transazioni di Bitcoin. Le criptovalute ricevute sarebbero state destinate a finanziare una fattoria di criptovalute in Ucraina.
Durante le indagini, Kundra avrebbe nascosto prove, come l'indirizzo del suo portafoglio Bitcoin, e condotto una transazione con la moglie Shilpa Shetty a un "valore molto inferiore a quello di mercato" per nascondere l'origine dei fondi.
Ampie connessioni d'affari
Raj Kundra, noto come marito di Shilpa Shetty, è anche autore di sceneggiature cinematografiche e le sue iniziative imprenditoriali includono il finanziamento del popolare campionato di cricket indiano. In passato ha dovuto affrontare accuse relative al finanziamento di contenuti per adulti.
Kundra è ora coinvolto in uno dei più grandi schemi piramidali di criptovalute dell'India, che ha coinvolto più di 8.000 investitori che hanno acquistato 80.000 BTC tra il 2015 e il 2018.
Come abbiamo scritto, In testa al gruppo: Perché l'India è in cima all'indice globale di adozione delle criptovalute
Ultime notizie su crypto
-
Afghanistan
-
Albania
-
Algeria
-
Angola
-
Arabia Saudita
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaigian
-
Bahamas
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belgio
-
Bielorussia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasile
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Cambogia
-
Camerun
-
Canada
-
Cechia
-
Cile
-
Cina
-
Cipro
-
Colombia
-
Congo
-
Corea
-
Costa Rica
-
Costa d'Avorio
-
Croazia
-
Cuba
-
Danimarca
-
Ecuador
-
Egitto
-
El Salvador
-
Emirati Arabi Uniti
-
Estonia
-
Eswatini
-
Etiopia
-
Filippine
-
Finlandia
-
Francia
-
Georgia
-
Germania
-
Ghana
-
Giamaica
-
Giappone
-
Giordania
-
Grecia
-
Haiti
-
Hong Kong
-
India
-
Indonesia
-
Iran, Repubblica islamica
-
Iraq
-
Irlanda
-
Israele
-
Italia
-
Kazakistan
-
Kenya
-
Kirghizistan
-
Kuwait
-
Laos
-
Lesotho
-
Lettonia
-
Libano
-
Libia
-
Lituania
-
Lussemburgo
-
Macedonia del Nord
-
Madagascar
-
Malesia
-
Malta
-
Marocco
-
Mauritius
-
Messico
-
Moldavia
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambico
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norvegia
-
Nuova Zelanda
-
Oman
-
Paesi Bassi
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Papua Nuova Guinea
-
Paraguay
-
Perù
-
Polonia
-
Porto Rico
-
Portogallo
-
Qatar
-
R. Dem. del Congo
-
Regno Unito
-
Repubblica Dominicana
-
Reunion
-
Romania
-
Ruanda
-
Serbia
-
Singapore
-
Siria
-
Slovacchia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spagna
-
Sri Lanka
-
Sudafrica
-
Svezia
-
Svizzera
-
Tagikistan
-
Taiwan, Provincia della Cina
-
Tanzania
-
Thailandia
-
Trinidad e Tobago
-
Tunisia
-
Turchia
-
USA
-
Ucraina
-
Uganda
-
Ungheria
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yemen
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
