Binance e i legami con l'Iran: perché l'exchange è di nuovo sotto accusa

​Binance è di nuovo sotto pressione per l'Iran: secondo fonti giornalistiche, centinaia di milioni di dollari collegati a strutture iraniane potrebbero essere transitati su conti legati all'exchange. L'azienda respinge le accuse e insiste di non aver servito individui sanzionati. Il problema è che le nuove contestazioni colpiscono lo stesso punto debole che in passato aveva portato l'exchange a pagare una multa record e il suo fondatore, Changpeng Zhao, a ricevere una condanna penale.

Nuove accuse e risposta di Binance

Lo scandalo è stato innescato da un'inchiesta del Wall Street Journal. Secondo la testata, fondi riconducibili al finanziere iraniano Babak Zanjani, alla società crypto Zedcex e a strutture vicine ai Guardiani della Rivoluzione Islamica (IRGC) sarebbero transitati su conti Binance.

Il WSJ sostiene che la rete di Zanjani abbia movimentato circa 850 milioni di dollari su Binance in due anni. Secondo le stime citate, circa 425 milioni di questa somma potrebbero essere stati destinati al finanziamento di strutture militari iraniane. L'articolo aggiunge che i conti legati all'entourage di Zanjani avrebbero utilizzato gli stessi dispositivi, mentre i sistemi interni di Binance avrebbero rilevato accessi da Teheran e ripetutamente segnalato possibili tentativi di elusione delle sanzioni.

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Binance ha respinto le accuse. Il CEO dell'exchange, Richard Teng, ha definito l'articolo del WSJ "fondamentalmente impreciso" e ha dichiarato che la società non ha servito individui sanzionati. Secondo lui, eventuali attività sospette risalgono a periodi precedenti all'inserimento degli interessati nelle liste di sanzioni USA. L'azienda ha inoltre sottolineato di non aver effettuato transazioni dirette con organizzazioni sanzionate e di aver già indagato su alcuni degli episodi menzionati.

Binance sostiene che il suo attuale sistema di controllo sia in grado di individuare tali rischi. Secondo Teng, dal 2024 la società ha rafforzato significativamente le procedure di compliance, ampliato il monitoraggio delle transazioni, migliorato i controlli sui clienti e potenziato i meccanismi di rilevamento dei rischi legati alle sanzioni. L'exchange afferma che questi strumenti consentono di tracciare attività sospette, limitare i conti problematici e condividere informazioni con le autorità.

Perché l'Iran torna sotto i riflettori

L'indagine non è nata dal nulla. All'inizio dell'anno Binance aveva già dovuto rispondere a contestazioni simili legate all'Iran. All'epoca, secondo i media, transazioni per circa 1,7 miliardi di dollari, collegate a controparti iraniane e soggetti sotto pressione sanzionatoria, sarebbero transitate attraverso l'infrastruttura dell'exchange.

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In quelle pubblicazioni venivano citate la società di pagamenti Blessed Trust, con sede a Hong Kong, e Hexa Whale Trading. Secondo i media, Blessed Trust avrebbe processato circa 1 miliardo di dollari per conti collegati a entità iraniane, mentre Hexa Whale avrebbe movimentato grandi volumi di stablecoin verso reti connesse.

Anche le autorità statunitensi si sono interessate alla vicenda. Alcuni senatori USA hanno inviato richieste di chiarimento sui possibili legami di Binance con organizzazioni iraniane, e successivamente il WSJ ha riferito che il Dipartimento di Giustizia americano aveva avviato una revisione sull'uso dell'exchange per eludere le sanzioni. Binance ha negato di aver consapevolmente servito strutture iraniane e ha intentato una causa contro il WSJ, definendo le accuse false e diffamatorie.

I vecchi problemi dell'exchange e il caso Changpeng Zhao

Per Binance, la questione Iran era un problema già prima delle inchieste del WSJ. Già nel 2023, l'exchange aveva bloccato migliaia di conti di clienti iraniani a causa delle sanzioni USA. Allo stesso tempo, secondo i media, Binance aveva servito per anni trader e aziende del paese, nonostante i divieti.

Successivamente, le contestazioni legate alle sanzioni sono confluite in un caso molto più ampio negli Stati Uniti. Nel 2023, Binance ha ammesso di aver violato le norme antiriciclaggio e i controlli sulle sanzioni, accettando di pagare una multa record di 4,3 miliardi di dollari e una maggiore supervisione. Per l'azienda, si è trattato di uno dei colpi legali più pesanti della sua storia.

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Il simbolo principale di quella crisi è stato Changpeng Zhao. Il fondatore di Binance si è dimesso da CEO e si è dichiarato colpevole di un'accusa penale relativa a violazioni delle norme antiriciclaggio. Zhao ha inoltre accettato di pagare una multa personale di 50 milioni di dollari. Nel 2024, un tribunale lo ha condannato a quattro mesi di carcere, pena che Zhao ha scontato ed è stato poi rilasciato.

Come Binance cerca di dimostrare di essere cambiata

Dopo l'accordo con le autorità USA, Binance sta cercando di costruirsi l'immagine di un'azienda che opera secondo le regole. Al centro di questa difesa c'è l'affermazione che l'exchange abbia radicalmente cambiato il proprio approccio a compliance, controlli sulle sanzioni e collaborazione con le autorità.

Binance sottolinea anche la natura tecnica delle transazioni su blockchain. Secondo la logica dell'exchange, le blockchain pubbliche sono aperte e qualsiasi utente può inviare asset a un indirizzo di deposito dell'exchange. Pertanto, il semplice fatto che fondi siano arrivati su indirizzi Binance, secondo l'azienda, non dimostra che la piattaforma abbia consapevolmente servito strutture sanzionate o le abbia aiutate ad aggirare le restrizioni.

Ma è proprio qui che risiede il problema principale di Binance. L'exchange cerca di dimostrare che, dopo la multa, l'uscita di CZ e la ristrutturazione dei processi interni, sia diventata un'azienda diversa. Tuttavia, le nuove accuse sull'Iran la riportano ancora una volta alla vecchia domanda: Binance è davvero riuscita a liberarsi dall'eredità del suo precedente modello di crescita, o i vecchi rischi legati a sanzioni e antiriciclaggio stanno semplicemente riaffiorando sotto una nuova forma?