Inwestorzy oskarżają JPMorgan o umożliwienie oszustwa kryptowalutowego o wartości 328 mln dolarów.

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Wiadomości kryptowalutowe
Inwestorzy oskarżają JPMorgan o udział w programie

Wszystkie wiadomości

Wybór redakcji

Wiadomości kryptowalutowe

Wiadomości finansowe

Głosy rynku

Wiadomości brokerów

Wiadomości dotyczące organów regulacyjnych

Sergey Shendetskyi

12.03.2026

Inwestorzy oskarżają JPMorgan o umożliwienie oszustwa kryptowalutowego o wartości 328 mln dolarów. — JPMorgan w obliczu zarzutów inwestorów

Amerykański gigant bankowy JPMorgan stał się celem pozwu zbiorowego złożonego przez inwestorów. Twierdzą oni, że instytucja finansowa odegrała rolę w schemacie inwestycyjnym kryptowalut o wartości 328 milionów dolarów. Sprawa koncentruje się na Goliath Ventures, firmie, która według śledczych pozyskała fundusze od inwestorów pod pozorem prywatnych inwestycji w aktywa cyfrowe.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii, donosi Cointelegraph. Powodowie twierdzą, że bank zignorował podejrzane transakcje i pozwolił na wykorzystanie swojej infrastruktury bankowej do zbierania funduszy inwestorów.

Jak działał schemat i gdzie trafiły pieniądze

W skardze inwestorzy twierdzą, że JPMorgan mógł być świadomy działań Goliath Ventures poprzez standardowe procedury należytej staranności wobec klienta.

"Chase, na mocy Know Your Customer, faktycznie wiedział, że Goliath działał jako operator puli kryptowalut "private equity", inwestując pieniądze dla inwestorów, nie posiadając w ogóle licencji na sprzedaż tych inwestycji" - czytamy w skardze.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, Goliath Ventures - wcześniej znana jako Gen-Z Venture Firm - gromadziła fundusze inwestorów od stycznia 2023 r. do stycznia 2026 r. W tym okresie ponad 2000 inwestorów rzekomo zainwestowało w projekt co najmniej 328 milionów dolarów.

Znaczna część środków przeszła przez rachunki bankowe. Pozew stwierdza, że między styczniem 2023 r. a czerwcem 2025 r. na konto JPMorgan o numerze 0305 zdeponowano około 253 mln USD - prawie dwie trzecie wszystkich środków inwestorów. Około 123 mln USD z tej kwoty zostało później przelane do portfeli kryptowalut Goliath na Coinbase.

Materiały sprawy wspominają również o rachunkach w Bank of America. "Delgado był współsygnatariuszem konta BOA 9136 w imieniu Goliath" - czytamy w skardze. Prokuratorzy twierdzą, że dyrektor generalny firmy, Christopher Delgado, był jedyną osobą posiadającą uprawnienia do podpisywania portfeli Coinbase firmy Goliath.

24 lutego prokuratorzy ze Środkowego Dystryktu Florydy ogłosili aresztowanie Delgado. Jeśli zostanie skazany za wszystkie zarzuty, może grozić mu do 30 lat więzienia federalnego.

Co ta sprawa oznacza dla banków i rynku kryptowalut?

Pozew może stać się istotnym testem dla banków współpracujących z firmami powiązanymi z branżą kryptowalut. Powodowie twierdzą, że instytucje finansowe mają obowiązek reagować na podejrzane działania i zapobiegać wykorzystywaniu ich systemów w programach inwestycyjnych.

W ostatnich latach amerykańskie organy regulacyjne zwiększyły kontrolę nad takimi transakcjami. Według firmy analitycznej Chainalysis, straty z oszustw związanych z kryptowalutami przekroczyły 5 miliardów dolarów w samym 2024 roku. Wiele z tych programów opierało się na tradycyjnych kanałach bankowych w celu otrzymania środków od inwestorów.

Prawnicy reprezentujący inwestorów twierdzą, że dochodzenie jest w toku. "Jesteśmy celowi i precyzyjni w tym, przeciwko komu występujemy, aby uzupełniać syndyka i jego wysiłki" - powiedział Jordan Shaw z Shaw Lewenz. Dodał: "Celem nie jest powielanie wysiłków, ale maksymalizacja odzysku".

Wcześniej JPMorgan skomentował również przyszłość regulacji kryptowalut. Bank uważa, że proponowana ustawa CLARITY może odegrać kluczową rolę w kształtowaniu struktury rynku aktywów cyfrowych i przyciąganiu inwestycji instytucjonalnych. Analitycy JPMorgan zauważyli, że przyszła trajektoria kryptowalut może zależeć mniej od wykresów technicznych, a bardziej od decyzji politycznych podejmowanych w Waszyngtonie.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?