WLFI stoi w obliczu kontroli powiązań portfela z globalnymi podmiotami objętymi sankcjami

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Kryptowaluty

Wiadomości finansowe

Waluty

Głosy rynku

Regulatorzy

Banki centralne

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI stoi w obliczu kontroli powiązań portfela z globalnymi podmiotami objętymi sankcjami — Senatorowie domagają się zbadania powiązań WLFI z adresami kryptowalutowymi objętymi sankcjami

Demokratyczni senatorowie Elizabeth Warren i Jack Reed zwrócili się do amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości i Departamentu Skarbu o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie World Liberty Financial po tym, jak przegląd przeprowadzony przez pozarządową organizację strażniczą Accountable US zidentyfikował interakcje na poziomie portfela między nabywcami tokenów WLFI a adresami objętymi sankcjami.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Accountable US twierdzi, że sprzedaż tokenów WLFI obejmowała portfele powiązane z północnokoreańską Lazarus Group, rosyjskim tokenem A7A5, irańską giełdą Nobitex, a 62 nabywców w pewnym momencie korzystało z Tornado Cash. Linki te pojawiają się zarówno w fazie przedsprzedaży, jak i wczesnej sprzedaży.

Według WLFI, powiązana z Trumpem firma DT Marks DeFi LLC i niektórzy członkowie rodziny Trumpów posiadają 22,5 miliarda tokenów WLFI i otrzymują 75% wpływów netto ze sprzedaży tokenów na podstawie umowy o świadczenie usług.

Struktura ta jest częścią modelu ekonomicznego projektu i ujawnianych publicznie informacji, ale obecnie może mieć na nią wpływ dochodzenie OFAC - Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu, które opracowuje i egzekwuje sankcje gospodarcze i handlowe mające na celu wspieranie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego USA.

WLFI publicznie oświadczył, że sprawdza nabywców za pomocą procedur KYC i AML. Jeśli to twierdzenie jest prawdziwe, przegląd skupi się przede wszystkim na skuteczności tych kontroli, a nie na istnieniu polityk, ponieważ OFAC stosuje surowy standard odpowiedzialności w przypadku naruszeń sankcji cywilnych.

Zgodnie z wymogami zgodności OFAC, firmy zajmujące się wirtualną walutą muszą wdrożyć procedury przesiewowe, geofencing, eskalację i ścieżki audytu wystarczająco solidne, aby wytrzymać kontrolę po transakcji.

Chociaż Stany Zjednoczone zniosły sankcje na Tornado Cash 21 marca 2025 r., działalność, która miała miejsce przed tą datą, pozostaje pod jurysdykcją OFAC, podobnie jak transakcje z udziałem kontrahentów z Korei Północnej.

Kryptoekonomia i struktura finansowa będąca przedmiotem dochodzenia

Według CryptoSlate, koncentracja tokenów i struktura ekonomiczna sprzedaży WLFI mają obecnie kluczowe znaczenie dla obaw senatorów, ponieważ wszelkie sankcje mogą bezpośrednio wpłynąć na organizacje powiązane z siecią biznesową byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Pismo senatorów opiera się na tym modelu, w którym nawet niezamierzone interakcje z osobami objętymi sankcjami mogą spowodować egzekwowanie prawa cywilnego, a działania naprawcze są oceniane na podstawie skuteczności, a nie intencji.

Skala jest definiowana przez rynek i profil pozyskiwania funduszy. W czerwcu Reuters poinformował, że fundusz z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zainwestował 100 milionów dolarów w tokeny WLFI, a osobny raport z 2025 roku szacował, że na początku tego roku zebrano ponad 550 milionów dolarów.

Jeśli śledczy zidentyfikują przepływy związane z sankcjami w ramach tej sprzedaży, nakazy blokowania i kary mogą wpłynąć nie tylko na portfele związane z projektem, ale także na wypłaty z tytułu umów o świadczenie usług należne DT Marks DeFi LLC.

Obecnie omawiane są cztery ścieżki nadzoru:

Działania cywilne OFAC z blokadą portfela.
Odpowiedzialność karna, zwykle obejmująca umyślne uchylanie się od płacenia podatków lub składanie fałszywych zeznań.
Specjalne środki FinCEN ukierunkowane na mieszanie wymienialnych walut wirtualnych. W przypadku zastosowania do przepływów z udziałem kontrahentów WLFI, środki te zwiększyłyby obowiązki sprawozdawcze i weryfikacyjne dla banków i giełd przetwarzających takie transakcje.
Integralność zarządzania, jeśli Departament Skarbu stwierdzi, że tokeny zarządzania mogą wpływać na parametry protokołu, wypłaty środków finansowych lub decyzje dotyczące mapy drogowej, budząc obawy dotyczące ryzyka związanego z zarządzaniem.

WLFI prawdopodobnie będzie argumentować, że przeprowadził badania przesiewowe, odrzucił niezgodnych nabywców i wzmocnił kontrole w miarę pojawiania się nowych informacji. Test warunków skrajnych dla tych twierdzeń polega na dokumentacji: datowanych listach zablokowanych adresów, poświadczeniach dostawców, wpisach ze znacznikami czasu poprzedzających odpowiednią sprzedaż oraz spójności danych między znanymi i detalicznymi portfelami.

Czy istnieje ryzyko impeachmentu?

Chociaż sam wniosek senatorów nie stanowi podstawy do impeachmentu, Demokraci mogą postrzegać wszelkie potwierdzone przepływy finansowe związane z sankcjami związane z podmiotami WLFI powiązanymi z Trumpem jako potencjalny konflikt interesów - zwłaszcza jeśli działania prezydenckie przecinają się z działaniami Departamentu Skarbu lub Departamentu Sprawiedliwości w tej sprawie.

Impeachment nie wymaga ustawowego przestępstwa; dotyczy nadużycia władzy, korupcji lub naruszenia zaufania publicznego.

Jeśli śledczy odkryją dowody na to, że prezydent próbował wpływać na działania organów ścigania, chronić WLFI przed kontrolą lub w inny sposób wykorzystywać swój urząd do ochrony interesów finansowych związanych z projektem, może to dać Demokratom w Izbie Reprezentantów istotną podstawę do impeachmentu. Jednak w przypadku braku takich działań, cywilne ustalenie OFAC dotyczące nabywców WLFI działających w złej wierze nie stanowiłoby samo w sobie przestępstwa podlegającego impeachmentowi.

Jak już pisaliśmy, lista WLFI: Trump token hype i czynniki ryzyka

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?