Dolny Śląsk wykrywa fikcyjne faktury na 15 mln zł w sprawie spółki

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Wiadomości finansowe
Fikcyjne faktury na Dolnym Śląsku

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Wiadomości kryptowalutowe

Wiadomości finansowe

Waluty

Głosy rynku

Wiadomości regulatorów

Sergey Shendetskyi

4 godzin temu

Dolny Śląsk wykrywa fikcyjne faktury na 15 mln zł w sprawie spółki — Fikcyjne faktury Dolnego Śląska

Na Dolnym Śląsku służby skarbowe ujawniają mechanizm rozliczeń, w którym spółka ma wykorzystywać dane osób w kryzysie bezdomności i cudzoziemców do zawyżania dokumentacji podatkowej. Sprawa obejmuje także wyprowadzanie środków uzyskanych między innymi ze zwrotów podatkowych przez wirtualny kantor walut oraz działania firm, które miały świadomie używać takich dokumentów do obniżania VAT.

Najważniejsze

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła spółkę, która wystawiła 360 fikcyjnych faktur na ponad 15 milionów złotych w sektorze motoryzacji, przetwórstwa drewna i pracy tymczasowej.
Proceder wykorzystywał dane osób w kryzysie bezdomności, obywateli Bułgarii oraz informacje zarejestrowanych firm do pozorowania sprzedaży i zaniżania podatku VAT.
Nielegalnie pozyskane środki transferowano przez wirtualny kantor walut na rachunki powiązanych osób, a śledztwo prowadzi Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Ustalenia kontroli i skala procederu

Jak informuje TVN24 oraz Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej ustalają w toku kontroli, że jedna ze spółek pozoruje działalność gospodarczą mimo formalnej obecności w branży motoryzacyjnej, przetwórstwa drewna i pracy tymczasowej.

Według ustaleń do ewidencji trafiają nierzetelne faktury zakupowe na 15 milionów złotych. Do procederu mają być wykorzystywane dane osób w kryzysie bezdomności, obywateli Bułgarii oraz numery NIP działających firm.

Administracja skarbowa podaje również, że spółka wystawia 360 "pustych" faktur na kwotę ponad 15 milionów złotych. Dla uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji sprzedażowych używa danych podmiotów powiązanych, a część dokumentów trafia także do firm, które świadomie wykorzystują je w rozliczeniach, by pomniejszyć podatek VAT.

Przepływ środków i znaczenie dla rynku

Nielegalnie uzyskane pieniądze są wyprowadzane za pośrednictwem wirtualnego kantoru walut, a następnie trafiają na rachunki osób powiązanych ze spółką. Mechanizm wskazuje na połączenie oszustw fakturowych z transferem środków poza podstawowy obieg operacyjny firmy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Sprawa pokazuje ryzyko dla uczciwych rozliczeń podatkowych i dla firm działających legalnie, ponieważ wykorzystywanie fikcyjnych faktur zaburza konkurencję i zwiększa presję kontrolną w obszarach szczególnie narażonych na wyłudzenia VAT.

W naszym wcześniejszym materiale o projekcie zmian w przepisach dotyczących oszustw żywnościowych opisywaliśmy, że rząd chce wzmocnić ochronę konsumentów przed fałszowaniem żywności. Nowelizacja ma wprowadzić definicję oszustwa żywnościowego, rozszerzyć uprawnienia kontrolne IJHARS także na sprzedaż internetową oraz zaostrzyć sankcje karne za wprowadzanie zafałszowanych produktów do obrotu.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?