IRGC переказав $1 млрд через криптовалютні біржі у Великобританії, як з'ясувала компанія TRM Labs.

Traders Union
Всі новини
Криптоновини
Irgc перемістився на 1b

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптоновини

Фінансові новини

«Голоси» ринку

Новини брокерів

Новини регуляторів

Ярослав Дмитренко

11.01.2026

IRGC переказав $1 млрд через криптовалютні біржі у Великобританії, як з'ясувала компанія TRM Labs. — Британські криптобіржі нібито допомагали КВІР обходити санкції

На тлі інтенсивних протестів в Ірані аналітики TRM Labs виявили, що з 2023 року іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) перевів щонайменше 1 мільярд доларів в обхід міжнародних санкцій, використовуючи зареєстровані у Великобританії криптовалютні біржі Zedcex і Zedxion.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Згідно з новим аналізом TRM Labs, опублікованим The Washington Post, КВІР використовував дві зареєстровані у Великобританії криптовалютні біржі для переказу приблизно 1 мільярда доларів з 2023 року в обхід міжнародних санкцій.

Zedcex і Zedxion переказували кошти між гаманцями, контрольованими КВІР, офшорними посередниками та іранськими криптофірмами. Транзакції, пов'язані з КВІР, становили 56% від загального обсягу бірж у період між 2023 і 2025 роками, причому переважна більшість переказів здійснювалася в USDT у мережі Tron.

Активність, пов'язана з КВІР, стрімко зростала, збільшившись з $24 млн у 2023 році до $619 млн у 2024 році і $410 млн у 2025 році, йдеться у звіті. Щоб відстежити операції бірж, TRM Labs проводила невеликі депозити і зняття коштів, щоб виявити їхню внутрішню інфраструктуру гаманців. Слідчі також відстежили кошти, пов'язані з 187 адресами гаманців, які раніше були визначені ізраїльською владою як такі, що перебувають під контролем КВІР.

Терористичний інтернаціонал

Розслідування також виявило зв'язки між КВІР і фінансуванням єменського руху "Хуті". TRM Labs також пов'язала обидві біржі з Бабаком Занджані, іранським бізнесменом, який допомагав уряду уникати нафтових санкцій за часів колишнього президента Махмуда Ахмадінеджада. Пізніше Занджані був засуджений в Ірані за розкрадання і засуджений до смертної кари, хоча вирок був пом'якшений, і він нещодавно вийшов з в'язниці.

"Цифра в 1 мільярд доларів за два роки показує, що цифрові валюти стають фінансовим каналом для тіньового банківського апарату Ірану", - сказав Міад Малекі, колишній чиновник Міністерства фінансів США, який працював над санкціями проти Ірану, в інтерв'ю газеті The Washington Post.

Хоча і Zedcex, і Zedxion заявляють на своїх сайтах про дотримання правил боротьби з відмиванням грошей - а на сайті Zedcex Іран внесений до списку заборонених юрисдикцій - жодна з бірж не відповіла на запитання The Washington Post. Представники місії Ірану в Організації Об'єднаних Націй та Управління з виконання фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії також відмовилися від коментарів.

КВІР залишається під широкими санкціями США і Заходу, частково через занепокоєння щодо іранської ядерної програми. Він також надає фінансову підтримку ХАМАСу, хуситам і "Хезболлі", які Сполучені Штати визнали терористичними організаціями. Нещодавно Financial Times повідомила, що Іран розглядає можливість приймати криптовалютні платежі за продаж балістичних ракет, військових кораблів та іншого сучасного озброєння.

Як ми писали, Іран обмежує використання стейблкоінів через рекордно низький курс ріалу

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?