Binance опинилася під розслідуванням Сенату США через санкційні транзакції на $1,7 млрд

Traders Union
Всі новини
Криптоновини
Binance зіткнулася з розслідуванням Сенату

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптоновини

Фінансові новини

«Голоси» ринку

Новини брокерів

Новини регуляторів

Ганна Синявська

25.02.2026

Binance опинилася під розслідуванням Сенату США через санкційні транзакції на $1,7 млрд — Binance зіткнулася з новою перевіркою в США

Сенатор США Річард Блюменталь ініціював офіційне розслідування щодо Binance після публікації звіту Fortune від 13 лютого. У матеріалі стверджувалося, що біржа обробила транзакції на суму близько $1,7 млрд, пов’язані з іранськими структурами під санкціями та суднами російського «тіньового флоту».

Розслідування зосереджене на внутрішній системі комплаєнсу платформи та її реакції на виявлені ризики, повідомляє CoinGape. Блюменталь вимагав від CEO Binance Річарда Тенга надати документи та дані щодо спірних операцій, включно з внутрішнім листуванням і звітами служби контролю. Сенатор також запросив інформацію про дії компанії після внутрішніх попереджень про можливі порушення санкцій.

Ця ініціатива посилює тиск на найбільшу криптобіржу світу, яка вже перебувала під пильною увагою американських регуляторів після багатомільярдного врегулювання з владою США у 2023 році. Новий етап перевірки може торкнутися питань санкційного моніторингу та взаємодії з міжнародними контрагентами. У разі виявлення додаткових порушень матеріали можуть бути передані до Міністерства юстиції США або Управління з контролю за фінансовими злочинами Мінфіну (FinCEN). Це може призвести до нових штрафів, посилення вимог до комплаєнсу або розширення умов чинних угод із регуляторами США.

Предмет перевірки та деталі звинувачень

Згідно зі звітом Fortune, спірні транзакції здійснювалися у період дії міжнародних санкцій. Видання посилалося на внутрішні документи та анонімні джерела, обізнані з роботою служби комплаєнсу.

У публікації також зазначалося, що щонайменше п’ять співробітників комплаєнс-відділу були звільнені після виявлення підозрілих операцій. У заяві, наведеній у матеріалі, йшлося: «Після внутрішньої перевірки та на підставі рекомендацій кваліфікованих юристів ми не виявили доказів того, що Binance порушила застосовні санкційні закони…».

Блюменталь має намір з’ясувати, які сигнали фіксувала внутрішня слідча група та чи були вжиті належні заходи реагування. Додатково запитані відомості щодо інцидентів, згаданих у матеріалі Forbes. За потреби розслідування може перерости у публічні слухання в Сенаті.

Позиція Binance та реакція ринку

Binance публічно відкинула звинувачення у порушенні санкційного режиму. Компанія заявила, що за останні два роки суттєво модернізувала систему комплаєнсу та посилила процедури моніторингу транзакцій.

За даними біржі, обсяг торгів, пов’язаних із санкційними ризиками, скоротився на 96,8% із січня 2024 року по липень 2025 року. Частка таких операцій зменшилася до 0,009% від загального обсягу торгів проти 0,284% раніше. Binance представила ці показники як доказ ефективності оновленої системи внутрішнього контролю.

Після публікації звіту ринок відреагував помітно. Курс BNB 13 лютого знизився приблизно на 3% у перші години після виходу матеріалу, повідомляє Coinpaper. Аналітики зафіксували зростання волатильності на спотовому ринку BTC і BNB, оскільки інвестори переоцінювали регуляторні ризики. Водночас будь-які додаткові обмеження щодо біржі можуть негативно вплинути на обсяги торгів, ліквідність та структуру потоків капіталу на крипторинку.

Санкційні ризики та тиск на криптоінфраструктуру

У 2023–2025 роках провідні криптоплатформи значно збільшили витрати на AML та санкційний моніторинг після рекордних штрафів і угод із регуляторами США. Галузь спрямувала сотні мільйонів доларів на розвиток систем внутрішнього контролю, автоматизований аналіз транзакцій і перевірку контрагентів.

Зростання геополітичних обмежень посилило вимоги до прозорості транскордонних операцій та ідентифікації клієнтів. Навіть мінімальна частка операцій, що потенційно підпадають під санкції, може призвести до значних штрафів, обмеження ліцензій або додаткового регуляторного нагляду.

Для інституційних інвесторів результат розслідування має значення з точки зору стійкості інфраструктури та оцінки контрагентського ризику. Посилення санкційного контролю формує новий етап зрілості криптоіндустрії, де якість комплаєнсу стає ключовим фактором конкурентоспроможності.

Читайте також: Резерви стейблкоїнів на Binance впали до найнижчого рівня з жовтня

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?