ASIC бореться з криптошахрайством та закриває 95 компаній

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
ASIC націлилася на криптошахраїв

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Мірджан Іполіто

08.04.2025

ASIC бореться з криптошахрайством та закриває 95 компаній — ASIC закрила 95 фірм у справі про глобальне криптошахрайство

У рамках масштабної боротьби з криптовалютним шахрайством Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) отримала дозвіл суду на закриття 95 компаній, пов'язаних з міжнародними криптовалютними аферами на основі романтичних стосунків.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Федеральний суд Австралії задовольнив заяву ASIC, встановивши, що кожна компанія була створена під фальшивим приводом і слугувала в першу чергу прикриттям для шахрайських операцій.

За даними ASIC, ці компанії часто реєструвалися на викрадені або сфабриковані особи і не надавали жодних законних послуг, натомість використовувалися для заманювання людей у фальшиві романтичні стосунки, що призводило до шахрайських криптоінвестицій - зростаючої форми шахрайства, яку часто називають "свинобійством".

Ліквідатори починають процес виплат

Федеральний суд призначив ліквідаторів для нагляду за закриттям і розподілом активів компаній. Станом на цей тиждень понад 1 500 позовів на суму понад 35 мільйонів доларів було подано потерпілими з 14 країн, включаючи США, Індію, Францію, Гану, Непал і саму Австралію.

Суддя Стюарт, який головував у справі, назвав справу про ліквідацію компаній "надзвичайною". Це рішення відображає зростаюче міжнародне занепокоєння поширенням крипторомантичних шахрайств, багато з яких використовують емоційні маніпуляції для обману жертв.

Зусилля по боротьбі з шахрайством

ASIC також закрила понад 10 000 шахрайських веб-сайтів, включаючи фальшиві криптовалютні платформи та фішингові сторінки. Лише у другій половині 2024 року було видалено 2 460 шахрайських сайтів. Ці дії сприяли зменшенню кількості повідомлень про шахрайство на 17,87% і зниженню фінансових втрат від шахрайства в Австралії на 26% за останній рік.

Місяцем раніше ASIC також закрила понад 10 000 сайтів інвестиційного шахрайства в рамках масштабної операції.

Нам також повідомили, що ASIC домагається судового рішення про ліквідацію активів Falcon і First Guardian.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.