Британський суд засудив двох чоловіків до тюремного ув'язнення за криптошахрайство

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
У Британії засудили двох чоловіків до тюремного ув'язнення за криптовалютне шахрайство

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Артем Шендецький

05.07.2025

Британський суд засудив двох чоловіків до тюремного ув'язнення за криптошахрайство — Британський суд ув'язнив криптошахраїв за інвестиційну аферу на $2 млн

Суд Великої Британії засудив двох чоловіків, Рамондіпа Беді та Патріка Мавангу, до 12 років ув'язнення за організацію шахрайської схеми криптоінвестування, яка виманила у нічого не підозрюючих інвесторів понад 2 мільйони доларів.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

За даними Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA), шахраї обдзвонювали своїх жертв у період з лютого 2017 року по червень 2019 року, заманивши щонайменше 65 осіб на фальшиві інвестиційні веб-айти, які обіцяли нереальні прибутки, повідомляє Cryptopolitan.

Шахрайство діяло під різними назвами, включаючи CCX Capital і Astaria Group LLP, і принесло близько 1,54 мільйона фунтів стерлінгів (близько 2,1 мільйона доларів США). Обидва чоловіки визнали себе винними у 2023 році, але остаточний вирок був підтверджений лише нещодавно в Королівському суді Саутворку. Суддя Гріффітс засудив Беді до п'яти років і чотирьох місяців, а Мавангу - до шести років і шести місяців за ґратами, при цьому влада все ще працює над конфіскацією додаткових коштів, пов'язаних з їхніми злочинними доходами.

FCA детально описує глибину злочинної оборудки

FCA виявило, що Беді були висунуті звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства, змові з метою порушення загальної заборони, а також у володінні та конвертації майна, отриманого злочинним шляхом. Звинувачення Маванги були ще більш серйозними, включаючи змову з метою вчинення шахрайства, порушення регуляторних правил, володіння фальшивими документами, що посвідчують особу, і перешкоджання здійсненню правосуддя. Повідомлялося, що Маванга був визнаний винним у видаленні записів телефонних дзвінків, які документували обговорення дуетом їхніх криптовалютних афер, що стало для нього додатковим правопорушенням.

Суддя Гріффітс охарактеризував їхню поведінку як цілеспрямовану спробу підірвати систему фінансового регулювання Великобританії, використовуючи фальшиві криптовалютні консультаційні послуги для обману жертв. У FCA підкреслили, що маніпуляції злочинців з регуляторними лазівками дозволяли їм роками уникати виявлення, що сприяло збільшенню масштабів шахрайства.

FCA обіцяє посилити боротьбу зі злочинами, пов'язаними з криптовалютами

Вирок відображає зусилля FCA, спрямовані на боротьбу з шахрайством, пов'язаним з криптовалютами, по всій Великобританії. Стів Смарт, спільний виконавчий директор FCA з питань правозастосування та нагляду за ринком, заявив, що безжальні дії Беді та Маванги завдали значної шкоди невинним жертвам, які шукали законні інвестиційні можливості. Він підкреслив, що тюремні вироки слугують попередженням для інших потенційних шахраїв, підтверджуючи відданість FCA переслідуванню фінансових злочинців та захисту британських споживачів.

Лише за останній місяць FCA завершила справи проти ще 11 криптошахраїв, багато з яких визнали свою провину. Регулятор продовжує боротися з різними новими схемами, такими як фішинг, шахрайство зі свинарством, шахрайство з використанням соціальної інженерії, "перетягування ковдри" та фінансові піраміди. Однак деякі критики стверджують, що агресивний підхід FCA може відштовхнути законний криптовалютний бізнес та інвесторів, оскільки Великобританія намагається сформувати справедливу, але сувору регуляторну політику.

Нещодавно ми писали про те, що Рада з ринків капіталу Туреччини (CMB) розпочала одну з наймасштабніших правозастосовних акцій проти криптовалютної індустрії, заблокувавши доступ до 46 вебсайтів, пов'язаних з криптовалютами.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.