Греція викрила криптопіраміду на $8M, пов’язану з військовими

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Греція викрила криптопіраміду

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Гліб Чабанюк

05.10.2026

Греція викрила криптопіраміду на $8M, пов’язану з військовими — Грецьких військових пов’язали з криптопірамідою на $8M

Дев’ятьох осіб у Греції, зокрема двох військовослужбовців, підозрюють в організації криптовалютної піраміди, яка залучила близько $8 млн від приблизно 10 000 інвесторів. У межах розслідування поліція заарештувала загалом 17 осіб.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

За даними To Vima, учасники схеми заохочували людей інвестувати в криптовалюти через платформу, яку вони контролювали. Мінімальна інвестиція становила €800, тоді як так званих VIP-інвесторів просили внести €5 000, обіцяючи подвоїти їхні кошти.

Слідчі вважають двох військовослужбовців із Пієрії та Лариси одними з керівників імовірної схеми. За словами правоохоронців, один із них дізнався про цю бізнес-модель від знайомого під час поїздки за кордон.

Асоціацію ентузіастів ШІ використовували для залучення інвесторів

Одним із каналів вербування учасників була місцева асоціація ентузіастів штучного інтелекту в Катерині. Її 44-річного голову взяли під варту після допиту слідчим суддею, тоді як шістьох інших членів першої групи затриманих звільнили з-під варти з обмеженнями та під заставу від €15 000 до €20 000.

Лише в Катерині до ймовірної схеми долучилися 1 842 особи, які інвестували близько €2 млн. У всій мережі, за оцінками поліції, взяли участь приблизно 10 000 інвесторів, які внесли близько $8 млн.

Розслідування розпочалося в липні після подання двох анонімних повідомлень через урядовий портал gov.gr. Інформацію передали до підрозділу кримінальних розслідувань поліції Катерини.

Обвинувачення ще не розглядалися судом. Дані щодо кількості учасників і суми залучених коштів ґрунтуються на попередніх оцінках поліції.

Регулятори посилюють боротьбу з інвестиційними схемами

Подібний метод залучення інвесторів був у центрі двох справ, порушених Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) наприкінці вересня. За даними регулятора, організатори також обіцяли високі прибутки та спрямовували клієнтів на контрольовані ними торгові платформи, а сукупні збитки становили щонайменше $15 млн.

Імовірні шахраї використовували WhatsApp, Facebook і сайти, що видавали себе за легітимні компанії, регульовані SEC, для пошуку жертв. Схеми залучили сотні роздрібних інвесторів, зокрема резидентів США.

Раніше ми повідомляли, що обвинуваченого у фішинговій схемі, спрямованій проти користувачів Coinbase, засудили до ув’язнення в Брукліні. Унаслідок шахрайства було викрадено криптовалюти майже на $16 млн.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.