Засновник CreditEase потрапив під слідство в Китаї після заморожування виплат на $4,5 млрд

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Кримінальне розслідування щодо засновника CreditEase

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Меліса Бак

1 годину тому

Засновник CreditEase потрапив під слідство в Китаї після заморожування виплат на $4,5 млрд — Засновник CreditEase став фігурантом кримінального розслідування в Китаї

Поліція Пекіна розпочала кримінальне розслідування щодо фінансової групи CreditEase та застосувала кримінальні примусові заходи до її засновника Тана Ніна. Розслідування розпочалося після призупинення викупу інвестиційних продуктів на суму 30 млрд юанів ($4,5 млрд) і повідомлень про можливу неплатоспроможність групи.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Як повідомляє Sina Finance з посиланням на заяву поліції району Чаоян у Пекіні, розслідування стосується компаній, пов’язаних із CreditEase, яка раніше була одним із найбільших у Китаї операторів P2P-кредитування. Серед підозрюваних — 53-річний чоловік на прізвище Тан і 51-річна жінка на прізвище Чжао.

Поліція закликала інвесторів зареєструвати свої вимоги та співпрацювати зі слідчими, щоб допомогти повернути активи й мінімізувати потенційні збитки. У опублікованих повідомленнях не розкривалися конкретні обвинувачення або оцінений обсяг фінансових збитків.

CreditEase попереджає про можливу неплатоспроможність

У травні 2026 року CreditEase призупинила викуп інвестиційних продуктів, схожих на інструменти з фіксованим доходом, на суму приблизно 30 млрд юанів. Китайське медіа Yicai повідомило про призупинення, посилаючись на лист компанії до інвесторів.

У листі група повідомила, що найняла незалежну компанію для аудиту своїх активів і зобов’язань. Попередня оцінка фінансових радників вказала, що CreditEase може бути неплатоспроможною та зіткнутися зі значним дефіцитом коштів для погашення боргів.

Заснована у 2006 році, CreditEase запустила платформу P2P -кредитування Yirendai у 2012 році. Через три роки платформа вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу, ставши першим китайським P2P-кредитором, який провів лістинг за кордоном.

Після масового краху аналогічних платформ у 2018 році CreditEase змінила бізнес-модель. Група зосередилася на сприянні в оформленні кредитів, що видаються банками та іншими установами, а також на наданні послуг з управління капіталом клієнтам із високим рівнем статків.

Її дочірня компанія Yiren Digital, акції якої котируються у США, повідомила про чистий збиток у розмірі 944 млн юанів за перше півріччя 2026 року. За аналогічний період роком раніше компанія зафіксувала чистий прибуток у 605 млн юанів.

CreditEase та її афілійовані інвестиційні фонди також інвестували у криптовалютні та фінтех-проєкти. Серед публічно розкритих інвестицій — Circle, Matrixport, Figure, Archax і Poko.

Криптоінвестиції та ризики тіньового банкінгу

Розслідування відбувається на тлі продовження зусиль китайської влади щодо зниження ризиків у секторі тіньового банкінгу. У квітні 2026 року пекінський суд постановив ліквідувати Zhongzhi Enterprise Group і понад 300 афілійованих структур після однієї з найбільших криз тіньового банкінгу в країні.

Фінансові мережі, що працюють поза межами традиційного банківського нагляду, становлять окремий виклик для криптовалютної індустрії. Дослідник блокчейну ZachXBT раніше повідомляв, що китайське організоване злочинне угруповання допомогло відмити понад $1 млрд у криптовалюті, викраденій у кількох атаках, пов’язаних із північнокорейською групою Lazarus Group.

Раніше ми повідомляли, що Китай закликав до жорсткішого нагляду за стейблкоїнами на тлі їхньої дедалі більшої ролі у транскордонних платежах. Китайська влада розглядає додаткові заходи для регулювання використання цих активів у міжнародних транзакціях.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.