У Польщі заарештували вісьмох українців у справі про відмивання $90M через криптовалюти

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
У Польщі заарештували вісьмох українців

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Меліса Бак

20.10.2026

У Польщі заарештували вісьмох українців у справі про відмивання $90M через криптовалюти — У Польщі заарештували вісьмох українців у криптосправі на $90M

Польські правоохоронні органи заарештували дев’ятьох учасників міжнародної злочинної групи, яких підозрюють у відмиванні понад 337 мільйонів злотих (приблизно $90 мільйонів). За даними слідства, кошти походили від інвестиційного шахрайства із використанням криптовалют і торговельних платформ.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі (CBZC) повідомило про результати операції у пресрелізі від 19 жовтня 2026 року. У розслідуванні також брали участь Прикордонна служба та Агентство внутрішньої безпеки (ABW).

Серед заарештованих — вісім громадян України: п’ятеро чоловіків і троє жінок, а також одна громадянка Білорусі. Слідчі вважають 34-річного громадянина України лідером групи.

Підозрювані використовували обмінники валют і фіктивні купівлі золота

За даними слідства, підозрювані нібито відмивали доходи від шахрайства з інвестиційними платформами та операцій із криптовалютами.

Ймовірний організатор координував збір готівки та її подальше переміщення як у межах Польщі, так і за кордон. Щоб приховати походження коштів, учасники групи використовували валютні обмінники та фіктивні операції з купівлі золота.

Загальна вартість операцій, пов’язаних із ймовірною злочинною діяльністю, перевищила 337 мільйонів злотих. Водночас влада не уточнила, яка частина цієї суми безпосередньо припадає на операції з криптовалютами.

Арешти відбулися в Лодзі, Варшаві та Малопольському воєводстві. Правоохоронці провели обшуки в житлових приміщеннях, офісах і пунктах обміну валют.

Під час операції влада вилучила готівку та золото на суму понад 1 мільйон злотих. Слідчі також вилучили мобільні телефони, комп’ютери та електронні носії даних для криміналістичної експертизи.

Суд постановив взяти шістьох підозрюваних під варту на три місяці, а ще одного — на два місяці. Решту двох звільнили під заставу, поліцейський нагляд і обмеження на виїзд. Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення.

Польща продовжує розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютами

Розслідування проводиться під наглядом Регіональної прокуратури Лодзі за координації підрозділу Національної прокуратури Польщі, відповідального за кіберзлочинність.

Правоохоронні органи продовжують вивчати фінансові операції групи та вилучені електронні пристрої. Повний масштаб ймовірної схеми та ролі окремих учасників наразі не розкрито.

Раніше польські прокурори висунули обвинувачення колишньому поліцейському Артуру К. у межах розслідування, пов’язаного з криптовалютною біржею Zondacrypto. Водночас правоохоронці провели обшуки на нафтобазі, де засновника платформи Сильвестра Сушека востаннє бачили в березні 2022 року.

Обставини зникнення підприємця залишаються предметом розслідування. Водночас підтвердженого зв’язку між справою Zondacrypto та групою, яку підозрюють у відмиванні 337 мільйонів злотих, не встановлено.

Раніше ми повідомляли, що польська влада заарештувала президента Національного олімпійського комітету за підозрою в отриманні хабарів, пов’язаних із Zondacrypto. Розслідування стосується ймовірної корупції в операціях із криптовалютною платформою.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.